中國央行就《中國人民銀行關(guān)于修改和廢止部分規(guī)章的決定（征求意見稿）》公開征求意見
2025-07-15 17:11
來源: 云財經(jīng)
影響力評估指數(shù)：18.69
云財經(jīng)訊，對照反洗錢法，完善金融機構(gòu)可疑交易報告工作流程、資料保存期限。根據(jù)金融行業(yè)類型調(diào)整適用范圍及有關(guān)條款；完善法律責任條款，與反洗錢法保持一致。完善金融機構(gòu)反洗錢內(nèi)部控制制度有關(guān)規(guī)定；完善反洗錢監(jiān)管措施規(guī)定；根據(jù)反洗錢法完善有關(guān)機構(gòu)市場準入反洗錢審查要求；根據(jù)金融行業(yè)類型調(diào)整適用范圍及有關(guān)條款；完善法律責任條款，與反洗錢法保持一致。
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