云財經(jīng)訊，中國人民銀行recent發(fā)放了通知，明確了銀行的監(jiān)管分工和反洗錢工作要求。通知規(guī)定，由銀行總部監(jiān)管機構(gòu)負責(zé)全面監(jiān)管，分支機構(gòu)所在地監(jiān)管機構(gòu)負責(zé)對反洗錢義務(wù)履行和內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行監(jiān)管。非銀行金融機構(gòu)的監(jiān)管內(nèi)容和要求如下：非銀行金融機構(gòu)應(yīng)建立完善的反洗錢內(nèi)控制度和工作流程，保留洗錢違規(guī)活動的完整記錄，并報告監(jiān)管機構(gòu)。非銀行金融機構(gòu)也應(yīng)建立反洗錢信息報告和管理的工作流程，對可能涉及洗錢的客戶和交易進行監(jiān)控，并報告監(jiān)管機構(gòu)。非銀行金融機構(gòu)也應(yīng)按照監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定建立反洗錢報告的信息系統(tǒng)。