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分紅預案公告日:2020-03-19；2019年年報分紅預案：10派5.2元

2019年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2020-03-19 10:30-11:30；地點：路演中(www.roadshowchina.cn)
網(wǎng)上路演時間：2020-03-19 15:00-16:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2019年三季報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2019-10-31 10:00-11:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2019年中報業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2019-08-26 10:30-11:30；地點：2-4層本公司會議室(深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓)
現(xiàn)場路演時間：2019-08-26 16:30-17:30；地點：4樓會議廳(香港灣仔港灣道30號新鴻基中心)

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入26.99億元，同比去年0.81%，凈利潤為15.77億元，同比去年62.79%，
基本EPS為0.72元，平均ROE為9.06%

分紅預案公告日:2019-08-24；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-24披露

2015年年報分紅方案：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅實施公告日：2016-05-27；除權日2016-06-03 派息日2016-06-03

分紅預案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預案：不分紅

分紅預案公告日:2018-08-18；2018年中報分紅預案：不分紅

2018年中報預計于2018-08-18披露

2018-08-10召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券之房地產(chǎn)業(yè)務自查報告及相關承諾函的議案

2018-08-10召開臨時股東大會，股權登記日：2018-07-10，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-10，
召開地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室

方案摘要：本激勵計劃采取的激勵形式為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司 A 股普通股。本激勵計劃擬向激勵對象授予的限制性股票數(shù)量為 1，699 萬股，占本激勵計劃草案公告日公司股本總額 218，077 萬股的 0.78%。本激勵計劃中任何一名激勵對象所獲授限制性股票數(shù)量未超過本激勵計劃提交股東大會審議之前公司股本總額的 1%。本激勵計劃有效期為 5 年，自限制性股票授予日起計算。本次激勵計劃限制性股票的授予價格為 5.35 元/股。

2018-08-10召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券之房地產(chǎn)業(yè)務自查報告及相關承諾函的議案

2018-08-10召開臨時股東大會，股權登記日：2018-07-10，現(xiàn)場會議登記日期：2018-08-10，
召開地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室

2018-08-10召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-10，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-10，投票代碼：738548

20180209：股東大會通過。20171212：2017年12月11日，本公司與深投控、沿江公司在深圳簽訂了收購協(xié)議。根據(jù)收購協(xié)議，深投控將所持有的沿江公司100%股權轉讓給本公司，轉讓價格為人民幣14.72億元，與其賬面值一致。本公司于2017年12月8日召開第七屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于收購廣深沿江高速公路深圳段項目公司100%股權的議案》。本次交易將進一步鞏固本公司于公路的投資、管理及營運方面的核心優(yōu)勢，符合本公司的發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益。本次交易是本公司抓住有利的市場契機，與深投控磋商談判的結果，充分體現(xiàn)了深投控支持本公司發(fā)展的積極態(tài)度，并鞏固了深投控信守承諾的良好形象，是兼顧各方利益的雙贏方案。

2018-02-08召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于收購廣深沿江高速(深圳段)100%權益的議案2.關于委任本公司第八屆董事會獨立董事的議案

2018-02-08召開臨時股東大會，股權登記日：2018-01-08，現(xiàn)場會議登記日期：2018-02-08，
召開地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室

2018-02-08召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-02-08，交易系統(tǒng)投票時間：2018-02-08，投票代碼：738548

2017-12-28召開臨時股東大會，
審議內容如下：
1.關于公司符合公開發(fā)行A股可轉換公司債券發(fā)行條件的議案2.關于公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券募集資金使用可行性分析報告的議案3.關于公司前次募集資金使用情況報告的議案4.關于公司未來三年(2017年-2019年)股東回報規(guī)劃的議案5.關于公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券攤薄即期回報及填補措施的議案6.公司控股股東和實際控制人，公司董事和高級管理人員關于保障公司填補即期回報措施切實履行承諾的議案7.關于制定A股可轉換公司債券持有人會議規(guī)則的議案8.關于公司公開發(fā)行A股可轉換公司債券的議案9.本公司第八屆董事會和監(jiān)事會酬金方案10.重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆董事會的董事11.重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆董事會的獨立非執(zhí)行董事12.重選或委任(如適用)下列候選人為本公司第八屆監(jiān)事會的股東代表監(jiān)事

2017-12-28召開臨時股東大會，股權登記日：2017-11-27，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-28，
召開地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室

2017-12-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-28，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-28，投票代碼：738548

2017年三季報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2017-10-27 10:00-11:00；地點：全景.路演天下(rs.p5w.net)

2017年中報業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2017-08-21 10:30-11:30；地點：本公司會議室(深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓 2-4 層)
現(xiàn)場路演時間：2017-08-21 16:30-17:30；地點：新鴻基中心 4 樓會議廳(香港灣仔港灣道 30 號 )

2017年中報預計于2017-08-19披露

2016年年報分紅：10派2.2元
分紅派息日：2017-06-09；

2015年年報分紅方案：10派3.4元
分紅股東大會公告日：2016-05-20；

2015年年報分紅：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅股權登記日：2016-06-02；除權日2016-06-03 派息日2016-06-03

分紅股東大會公告日:2017-05-24；2016年年報分紅方案：10派2.2元

2016年年報業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2017-03-20 10:30-11:30（北京時間）；地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室(深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室)
現(xiàn)場路演時間：2017-03-20 16:00-17:00（北京時間）；地點：香港灣仔港灣道30號新鴻基中心4樓會議廳(香港灣仔港灣道30號新鴻基中心4樓會議廳)

年報預計于2017-03-18披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權登記日：2016-10-21，會議召開日：2016-11-23，會議登記時間：截止2016-11-23。
審議內容主要有：
1.關于A股限制性股票激勵計劃及其摘要的議案2.《股權激勵管理及實施考核辦法》3.關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案4.關于A股限制性股票激勵計劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關連交易的議案5.關于委任本公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案6.關于委任本公司第七屆董事會董事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權登記日：2016-10-21，會議召開日：2016-11-23，會議登記時間：截止2016-11-23。
審議內容主要有：
1.關于A股限制性股票激勵計劃及其摘要的議案2.《股權激勵管理及實施考核辦法》3.關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案4.關于A股限制性股票激勵計劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關連交易的議案5.關于委任本公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案6.關于委任本公司第七屆董事會董事的議案

業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-10-28 10:00-11:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，股權登記日：2016-10-21，會議召開日：2016-11-23，會議登記時間：截止2016-11-23。
審議內容主要有：
1.關于A股限制性股票激勵計劃及其摘要的議案2.《股權激勵管理及實施考核辦法》3.關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案4.關于A股限制性股票激勵計劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關連交易的議案5.關于委任本公司第七屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案6.關于委任本公司第七屆董事會董事的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-29，會議召開日：2016-11-23。

方案摘要：本激勵計劃采取的激勵形式為限制性股票。股票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行的本公司 A 股普通股。本激勵計劃擬向激勵對象授予的限制性股票數(shù)量為 1，699 萬股，占本激勵計劃草案公告日公司股本總額 218，077 萬股的 0.78%。本激勵計劃中任何一名激勵對象所獲授限制性股票數(shù)量未超過本激勵計劃提交股東大會審議之前公司股本總額的 1%。本激勵計劃有效期為 5 年，自限制性股票授予日起計算。本次激勵計劃限制性股票的授予價格為 5.35 元/股。

2016年中報業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2016-08-22 10:30-11:30（北京時間）；地點：2-4層本公司會議室(深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓)
現(xiàn)場路演時間：2016-08-22 16:00-17:00（北京時間）；地點：4樓會議廳(香港灣仔港灣道30號新鴻基中心)

中報預計于2016-08-20披露

20180209：股東大會通過。20171212：2017年12月11日，本公司與深投控、沿江公司在深圳簽訂了收購協(xié)議。根據(jù)收購協(xié)議，深投控將所持有的沿江公司100%股權轉讓給本公司，轉讓價格為人民幣14.72億元，與其賬面值一致。本公司于2017年12月8日召開第七屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于收購廣深沿江高速公路深圳段項目公司100%股權的議案》。本次交易將進一步鞏固本公司于公路的投資、管理及營運方面的核心優(yōu)勢，符合本公司的發(fā)展戰(zhàn)略和整體利益。本次交易是本公司抓住有利的市場契機，與深投控磋商談判的結果，充分體現(xiàn)了深投控支持本公司發(fā)展的積極態(tài)度，并鞏固了深投控信守承諾的良好形象，是兼顧各方利益的雙贏方案。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-07-11，會議召開日：2016-08-26。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-24。
審議內容主要有：
1.關于A股限制性股票激勵計劃及其摘要的議案2.《股權激勵管理及實施考核辦法》3.關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案4.關于A 股限制性股票激勵計劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關連交易的議案5.關于委任本公司第七屆董事會獨立董事的議案6.關于聘請2016年度審計師的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-24。
審議內容主要有：
1.關于A股限制性股票激勵計劃及其摘要的議案2.《股權激勵管理及實施考核辦法》3.關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案4.關于A 股限制性股票激勵計劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關連交易的議案5.關于委任本公司第七屆董事會獨立董事的議案6.關于聘請2016年度審計師的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-24。
審議內容主要有：
1.關于A股限制性股票激勵計劃及其摘要的議案2.《股權激勵管理及實施考核辦法》3.關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案4.關于A 股限制性股票激勵計劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關連交易的議案5.關于委任本公司第七屆董事會獨立董事的議案6.關于聘請2016年度審計師的議案

2015年年報分紅：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅派息日：2016-06-03；

年報預計于2016-03-19披露
公司預告：凈利潤下降20%~40%
2015年10月29日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度預減，預測內容為:2015年1-12月；由于本集團于2014年第二季度確認了梅觀資產(chǎn)處置凈收益約11億元，以及預計2015年度委托建設管理服務利潤同比有較大減少，預計本集團2015年度凈利潤將同比下降約50%左右。以上數(shù)據(jù)是本公司基于現(xiàn)有信息和情況，在假定未來經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營活動與預期沒有重大變化的前提下進行初步評估和測算后得出，未經(jīng)審計。公司的實際業(yè)績可能因相關影響因素的變化而與上述預期存在差異，具體數(shù)據(jù)應以本公司正式披露的2015年年度報告為準，敬請股東及投資者審慎使用上述資料，注意投資風險。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預告公告，預測2015年年度略減，預測內容為:業(yè)績預告期間：2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預告情況：經(jīng)財務部門初步測算，預計深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“本集團”）2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將減少20%-40%；業(yè)績預減的主要原因：1、本集團于2014年初與深圳政府就梅觀高速調整收費及補償事宜達成了協(xié)議，根據(jù)中國企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，本集團已于2014年對相關資產(chǎn)的賬面價值進行了處置，確認了資產(chǎn)處置稅后凈收益約11億元，對2014年業(yè)績產(chǎn)生一次性的重大正面影響。詳情請參見2014年年度報告相關內容。2、本集團于2015年取得深圳清龍高速公路有限公司（“清龍公司”）的控制權并將清龍公司納入財務報表合并范圍，根據(jù)中國企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，在合并報表中，對于合并日之前本公司原持有的清龍公司40%的股權，應當按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益，該項重新計量對本集團歸屬于上市公司股東的凈利潤產(chǎn)生約9億元的正面影響。3、受路網(wǎng)分流等因素的影響，清連高速的營運表現(xiàn)低于預期。經(jīng)董事會批準，本集團根據(jù)中國企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，于本期對清連高速特許經(jīng)營無形資產(chǎn)計提6.2億元減值準備，以及減記清連公司賬面可抵扣虧損之遞延所得稅資產(chǎn)0.46億元，合計對本集團歸屬于上市公司股東的凈利潤產(chǎn)生約3.9億元的負面影響。4、此外，由于2014年度集團依據(jù)工程實際結算進展情況、政府部門審計結果和完工進度，調整和確認了沿江一期和貴龍項目委托管理服務收入，使得本期委托建設管理服務利潤同比有較大減少。

2015年年報分紅：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅股權登記日：2016-06-02；除權日2016-06-03 派息日2016-06-03

2015年年報分紅方案：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅實施公告日：2016-05-27；除權日2016-06-03 派息日2016-06-03

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，股權登記日：2016-05-24，會議召開日：2016-06-24，會議登記時間：2016-06-24。
審議內容主要有：
1.關于A股限制性股票激勵計劃及其摘要的議案2.《股權激勵管理及實施考核辦法》3.關于提請股東大會授權董事會辦理公司A股限制性股票激勵計劃相關事宜的議案4.關于A 股限制性股票激勵計劃涉及香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則下的關連交易的議案5.關于委任本公司第七屆董事會獨立董事的議案6.關于聘請2016年度審計師的議案

2015年年報分紅方案：10派3.4元
分紅股東大會公告日：2016-05-20；

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務預算報告6.關于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權的

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務預算報告6.關于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權的

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務預算報告6.關于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權的

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，會議召開日：2016-06-24。

一季報預計于2016-04-26披露

2016年一季報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-04-26 10:00-11:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

根據(jù)深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2015年發(fā)布的《深圳市屬國有企業(yè)年度財務決算審計工作暫行規(guī)定》中有關審計師連續(xù)承辦同一家企業(yè)年度審計業(yè)務期限的相關規(guī)定，本公司應當對審計師予以輪換。董事會已建議聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（“安永”）為本公司2016年度審計師，對年度財務報表和內部控制進行整合審計，并承擔國際審計師按照香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則應盡的職責。董事會亦建議獲授權厘定其酬金。該等建議尚需于本公司股東大會上獲得股東批準。安永具有中華財政部和中國證券監(jiān)督管理委員會認可的證券、期貨相關業(yè)務資格。

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務預算報告6.關于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權的

深圳高速公路股份(00548)全年業(yè)績發(fā)布會業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2016-03-21 16:00（北京時間）；地點：文華東方酒店二樓

年報預計于2016-03-19披露
公司預告：凈利潤下降20%~40%
2015年10月29日公布的2015年第三季度報告，預測2015年年度預減，預測內容為:2015年1-12月；由于本集團于2014年第二季度確認了梅觀資產(chǎn)處置凈收益約11億元，以及預計2015年度委托建設管理服務利潤同比有較大減少，預計本集團2015年度凈利潤將同比下降約50%左右。以上數(shù)據(jù)是本公司基于現(xiàn)有信息和情況，在假定未來經(jīng)營環(huán)境和經(jīng)營活動與預期沒有重大變化的前提下進行初步評估和測算后得出，未經(jīng)審計。公司的實際業(yè)績可能因相關影響因素的變化而與上述預期存在差異，具體數(shù)據(jù)應以本公司正式披露的2015年年度報告為準，敬請股東及投資者審慎使用上述資料，注意投資風險。2016年01月30日公布的2015年年度業(yè)績預告公告，預測2015年年度略減，預測內容為:業(yè)績預告期間：2015年1月1日至2015年12月31日；業(yè)績預告情況：經(jīng)財務部門初步測算，預計深圳高速公路股份有限公司（“本公司”或“本集團”）2015年年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，將減少20%-40%；業(yè)績預減的主要原因：1、本集團于2014年初與深圳政府就梅觀高速調整收費及補償事宜達成了協(xié)議，根據(jù)中國企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，本集團已于2014年對相關資產(chǎn)的賬面價值進行了處置，確認了資產(chǎn)處置稅后凈收益約11億元，對2014年業(yè)績產(chǎn)生一次性的重大正面影響。詳情請參見2014年年度報告相關內容。2、本集團于2015年取得深圳清龍高速公路有限公司（“清龍公司”）的控制權并將清龍公司納入財務報表合并范圍，根據(jù)中國企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，在合并報表中，對于合并日之前本公司原持有的清龍公司40%的股權，應當按照該股權在購買日的公允價值進行重新計量，公允價值與其賬面價值的差額計入當期投資收益，該項重新計量對本集團歸屬于上市公司股東的凈利潤產(chǎn)生約9億元的正面影響。3、受路網(wǎng)分流等因素的影響，清連高速的營運表現(xiàn)低于預期。經(jīng)董事會批準，本集團根據(jù)中國企業(yè)會計準則的相關規(guī)定，于本期對清連高速特許經(jīng)營無形資產(chǎn)計提6.2億元減值準備，以及減記清連公司賬面可抵扣虧損之遞延所得稅資產(chǎn)0.46億元，合計對本集團歸屬于上市公司股東的凈利潤產(chǎn)生約3.9億元的負面影響。4、此外，由于2014年度集團依據(jù)工程實際結算進展情況、政府部門審計結果和完工進度，調整和確認了沿江一期和貴龍項目委托管理服務收入，使得本期委托建設管理服務利潤同比有較大減少。

深圳高速公路股份(00548)全年業(yè)績發(fā)布會業(yè)績發(fā)布會：
現(xiàn)場路演時間：2016-03-21 16:00（北京時間）；地點：文華東方酒店二樓

2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入26.78億元，同比去年16.91% ，凈利潤為9.69億元,，同比去年37.42%，
基本EPS為0.44元，加權平均ROE為7.02%

2017年中報預計于2017-08-19披露

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務預算報告6.關于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權的

2017-12-28召開臨時股東大會，股權登記日：2017-11-27，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-28，
召開地點：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈裙樓2-4層本公司會議室

2017-12-28召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-28，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-28，投票代碼：738548

2015年年報分紅：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅派息日：2016-06-03；

2015年年報分紅：10派3.4元扣稅后派3.4元
分紅除權日：2016-06-03；派息日2016-06-03

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務預算報告6.關于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權的

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務預算報告6.關于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權的

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-10，會議召開日：2016-06-24。

中報預計于2016-08-20披露

股東大會，召開通知公告日：2016-04-01，股權登記日：2016-04-18，會議召開日：2016-05-19，會議登記時間：2016-05-19。
審議內容主要有：
1.2015年度董事會報告2.2015年度監(jiān)事會報告3.2015年度經(jīng)審計財務報告4.2015年利潤分配方案(包括宣派末期股息)5.2016年度財務預算報告6.關于投資外環(huán)A段的議案7.向董事會授予發(fā)行債券類融資工具(“債券工具”)的一般授權的

一季報預計于2016-04-26披露

根據(jù)深圳市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2015年發(fā)布的《深圳市屬國有企業(yè)年度財務決算審計工作暫行規(guī)定》中有關審計師連續(xù)承辦同一家企業(yè)年度審計業(yè)務期限的相關規(guī)定，本公司應當對審計師予以輪換。董事會已建議聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（“安永”）為本公司2016年度審計師，對年度財務報表和內部控制進行整合審計，并承擔國際審計師按照香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則應盡的職責。董事會亦建議獲授權厘定其酬金。該等建議尚需于本公司股東大會上獲得股東批準。安永具有中華財政部和中國證券監(jiān)督管理委員會認可的證券、期貨相關業(yè)務資格。