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第2次2019年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預測業(yè)績：凈利潤約750萬元~1000萬元,下降96.68%~97.51%
業(yè)績變動原因說明：1、鋁塑膜項目業(yè)績低于預期：由于新能源汽車市場影響，鋁塑膜業(yè)務業(yè)績不及預期，比預期虧損增加1,000-1,500萬元；2、工程業(yè)務的利潤不及預期：工程業(yè)務競爭日趨激烈，毛利率有所下降，利潤比預期減少500萬元；3、財務費用增加：由于融資成本大幅上升，以及公司采用了供應鏈融資，從而使財務費用比預期增加近1,500萬元。

2019年10月23日公布的2019年第三季度報告,預測2019年度預減.預測內(nèi)容為:2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度:-83.40%至-75.09%.2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間(萬元):5,000至7,500萬元.業(yè)績變動的原因說明:一,毛利大幅下滑:1,鋁塑膜業(yè)務利潤下降:一方面,由于新能源汽車補貼政策調(diào)整,供應鏈下游客戶加大了成本控制,再加上大日本印刷,日本昭和電工的激烈競爭,導致鋁塑膜銷售價格存在一定程度下降;另一方面,主要原材料全部依賴于日本進口,隨著日元急劇升值,采購成本有一定上升.綜合以上原因,導致本期鋁塑膜業(yè)務利潤大幅下降.2,常州一期項目低端保護膜業(yè)務減少:常州一期項目除生產(chǎn)在消費類電子產(chǎn)品中使用的高端訂制膠帶外,還生產(chǎn)部分低端過程保護膜,主要用于電子產(chǎn)品生產(chǎn)制程中的臨時保護,屬于制程消耗品.此類產(chǎn)品技術壁壘低,價格競爭非常激烈,應收賬款回款周期長,壞賬比例相對較高.為集中資源開發(fā)優(yōu)勢項目,公司自2018年下半年開始暫停了此類產(chǎn)品生產(chǎn),計劃對產(chǎn)線進行調(diào)整,對常州一期業(yè)績造成一定影響;同時,高端功能膠帶業(yè)務,蘋果業(yè)務及非蘋果業(yè)務料號好于上年同期,但由于今年以來,蘋果手機,電腦等產(chǎn)品出貨量存在一定下滑,總體出貨量相對較小,產(chǎn)能不飽和及分攤生產(chǎn)費用較高的情況下,導致收入及整體毛利率有所下降.3,放棄非核心業(yè)務:由于公司被立案調(diào)查,融資渠道受阻,為集中資源保證核心業(yè)務正常運營,公司被迫放棄非核心業(yè)務的運營,利潤存在一定的下降.二,財務費用大幅上升:公司多個新項目投產(chǎn),業(yè)務規(guī)模擴張,導致資金需求增加,公司加大了銀行融資力度;與此同時,由于公司受立案調(diào)查影響,以及國內(nèi)金融市場環(huán)境變化影響,銀行融資成本同比...2020年02月03日公布的2019年度業(yè)績預告修正公告,預測2019年年度預減,預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間:2019年1月1日至2019年12月31日.歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:750萬元~1000萬元;比上年同期下降:96.68%~97.51%.業(yè)績修正原因說明:1,鋁塑膜項目業(yè)績低于預期:由于新能源汽車市場影響,鋁塑膜業(yè)務業(yè)績不及預期,比預期虧損增加1,000-1,500萬元;2,工程業(yè)務的利潤不及預期:工程業(yè)務競爭日趨激烈,毛利率有所下降,利潤比預期減少500萬元;3,財務費用增加:由于融資成本大幅上升,以及公司采用了供應鏈融資,從而使財務費用比預期增加近1,500萬元.

2020-01-22，侯毅將2018-12-17質(zhì)押給深圳市高新投融資擔保有限公司的120萬股股票解押。

2020-01-06召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關于修改公司章程的議案》2.《關于修改董事會議事規(guī)則的議案》3.《關于預計公司2020年度擬向銀行等金融機構(gòu)申請綜合授信額度的議案》

復牌

重大事項，2016-04-05起特停

2018年年報分紅：10派0.269953元
分紅派息日：2019-07-12；

限售股份上市流通日:2019-12-31；12977.649萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份上市流通

分紅預案公告日:2016-03-08；2015年年報分紅預案：不分紅

2019-11-07召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.《關于預計公司及其下屬子公司之間擔保額度的議案》2.《關于聘請公司2019年度審計機構(gòu)的議案》

限售股份上市流通日:2019-06-27；3166.0231萬股定向增發(fā)機構(gòu)配售股份預計2019-06-27上市流通

2019-11-07召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-11-04，現(xiàn)場會議登記日期：2019-11-05，
召開地點：深圳市南山區(qū)南海大道3025號創(chuàng)意大廈13樓會議室

方案摘要：本激勵計劃所采用的激勵形式為股票期權(quán)，其股票來源為新綸科技向激勵對象定向發(fā)行新股。 本次計劃擬向激勵對象授予 1，000 萬份股票期權(quán)，涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵計劃簽署時公司股本總額 50，321.65 萬股的 1.99%，全部一次性授予。本激勵計劃授予的股票期權(quán)行權(quán)價格為人民幣 20.5 元。新綸科技本次股權(quán)激勵計劃的有效期從首次授予激勵對象股票期權(quán)之日起最長不超過 5 年。

方案摘要：本激勵計劃所采用的激勵形式為股票期權(quán)，其股票來源為新綸科技向激勵對象定向發(fā)行新股。 本次計劃擬向激勵對象授予 1，000 萬份股票期權(quán)，涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵計劃簽署時公司股本總額 50，321.65 萬股的 1.99%，全部一次性授予。本激勵計劃授予的股票期權(quán)行權(quán)價格為人民幣 20.5 元。新綸科技本次股權(quán)激勵計劃的有效期從首次授予激勵對象股票期權(quán)之日起最長不超過 5 年。

2019-10-17召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-10-16至2019-10-17，交易系統(tǒng)投票時間：2019-10-17，投票代碼：362341

2019-10-17召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-10-14，現(xiàn)場會議登記日期：2019-10-15，
召開地點：深圳市南山區(qū)南海大道3025號創(chuàng)意大廈13樓會議室

第1次2019年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預減，預測業(yè)績：凈利潤約4000萬元~6000萬元,下降80.40%~86.93%
業(yè)績變動原因說明：1、立案調(diào)查影響：由于公司被立案調(diào)查，為集中資源保證核心業(yè)務正常運營，公司被迫放棄非核心業(yè)務的運營，利潤存在一定的下降。2、研發(fā)費用同比上升：為了增加公司技術儲備和公司發(fā)展后勁，公司本期在功能材料業(yè)務模塊加大了研發(fā)投入，導致本期同比研發(fā)投入同比增加3500萬元。3、終端客戶出貨量降低：受到4G設備換5G設備的影響，手機等終端設備出貨審慎；蘋果產(chǎn)品出貨量存在一定下滑，總體出貨量相對較小，產(chǎn)能不飽和及分攤生產(chǎn)費用較高的情況下，導致收入及整體毛利率有所下降。4、鋁塑膜業(yè)務利潤下降：一方面，由于新能源汽車補貼政策調(diào)整，供應鏈下游客戶加大了成本控制，再加上大日本印刷、日本昭和電工的激烈競爭，導致鋁塑膜銷售價格存在一定程度下降；另一方面，主要原材料全部依賴于日本進口，匯率影響導致采購成本有一定上升，給公司鋁塑膜業(yè)務造成一定影響。5、新項目試生產(chǎn)及設備調(diào)試導致管理費用及銷售費用大幅上升：常州二期、三期項目產(chǎn)線于2018年下半年先后投產(chǎn)，項目在建工程部分轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)，并于2018年底開始計提折舊；成都PBO纖維項目也在2018年末進入設備調(diào)試期。這三個項目與上年同期相比，人員規(guī)模擴張、產(chǎn)線試生產(chǎn)等因素均導致公司內(nèi)部成本、費用大幅上升。

2019年中報正式披露，營業(yè)總收入14.48億元，同比去年-3.61%，凈利潤為1189.94萬元，同比去年-92.4%，
基本EPS為0.01元，平均ROE為0.23%

分紅預案公告日:2019-08-28；2019年中報分紅預案：不分紅

2019年中報預計于2019-08-28披露

2019-08-15召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于修改公司章程的議案2.關于增選兩名非獨立董事的議案

2019-08-15召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2019-08-14至2019-08-15，交易系統(tǒng)投票時間：2019-08-15，投票代碼：362341

2019-08-15召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2019-08-09，現(xiàn)場會議登記日期：2019-08-12，
召開地點：深圳市南山區(qū)南海大道3025號創(chuàng)意大廈13樓會議室

因未及時披露公司重大事項，中國證券監(jiān)督管理委員會深圳監(jiān)管局于2019-07-16依據(jù)相關法規(guī)給予:出具警示函處分決定

自2016-04-05起停牌；2016-04-05重大事項

2018年年報分紅：10派0.269953元
分紅派息日：2019-07-12；

2018年年報分紅：10派0.269953元
分紅除權(quán)日：2019-07-12；派息日2019-07-12

2018年年報分紅：10派0.269953元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-11；除權(quán)日2019-07-12 派息日2019-07-12

分紅股東大會公告日:2016-03-30；2015年年報分紅方案：不分紅

2016年年報分紅：10派0.11元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-05；除權(quán)日2017-06-06 派息日2017-06-06

因未依法履行其他職責，中國證券監(jiān)督管理委員會依據(jù)相關法規(guī)給予:其他處分決定

2018年中報預計于2018-08-10披露

第1次2018年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預測業(yè)績：凈利潤約30000.85萬元~33000.69萬元,增長145.52%~170.07%
業(yè)績變動原因說明：1、三季度為蘋果新款手機生產(chǎn)的傳統(tǒng)旺季，公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地一期項目多款膠帶類產(chǎn)品導入本年度蘋果新款手機，預計可推動項目公司三季度利潤大幅增長；2、公司功能材料類產(chǎn)品2018年二季度已寫入OPPO、LG等終端品牌BOM清單，預計從三季度開始逐步放量；3、公司常州鋁塑膜工廠第一組產(chǎn)線將于2018年三季度正式投產(chǎn)，部分鋁塑膜客戶的新增鋰電池產(chǎn)能也在持續(xù)增長，預計鋁塑膜銷售量可穩(wěn)步提升；4、千洪電子已于2018年二季度合并入上市公司，成為公司新的利潤增長點；5、長江新綸股權(quán)處置預計可在2018年三季度完成。

訴訟結(jié)果為和解

2018年中報正式披露，
營業(yè)總收入15.02億元，同比去年66.26% ，凈利潤為1.56億元,，同比去年111.61%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為3.76%

分紅預案公告日:2018-08-10；2018年中報分紅預案：不分紅

2018-08-09召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于下屬子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案

2018年中報預計于2018-08-10披露

2018-08-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-08至2018-08-09，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-09，投票代碼：362341

2018-08-09召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于下屬子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案

2018-08-09召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2018-08-08至2018-08-09，交易系統(tǒng)投票時間：2018-08-09，投票代碼：362341

20171025：新綸科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買千洪電子100%的股權(quán)，交易金額為15億元。新綸科技擬以現(xiàn)金方式支付交易對價的25.51%，總計38，265.80萬元；擬以發(fā)行股份的方式支付交易對價的74.49%，總計111，734.20萬元，發(fā)行股份數(shù)量為5，570萬股。本次交易方案已經(jīng)上市公司第四屆董事會第十八次會議審議通過。對千洪電子的收購，有利于公司拓展電子功能材料產(chǎn)業(yè)鏈、豐富和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過整合雙方客戶資源，進一步推廣公司功能材料產(chǎn)品，加強公司在新技術前瞻性儲備、新產(chǎn)品開發(fā)等方面與終端客戶的交流與溝通，提升公司在功能材料領域的競爭優(yōu)勢和主營業(yè)務的盈利能力，是公司順應國家產(chǎn)業(yè)升級、打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游、提高核心競爭力的重大戰(zhàn)略舉措。

2017-01-10，廣西萬賽投資管理中心(有限合伙)將持有的2883.9221萬股股票質(zhì)押給中國工商銀行股份有限公司寧波市分行
2017-12-26，廣西萬賽投資管理中心(有限合伙)將持有的2883.9221萬股股票質(zhì)押給中國工商銀行股份有限公司寧波市分行
2017-12-26，侯毅將持有的445萬股股票質(zhì)押給深圳市中小企業(yè)信用融資擔保集團有限公司

2017-12-26，廣西萬賽投資管理中心(有限合伙)持有并質(zhì)押給中國工商銀行股份有限公司寧波市分行的2883.9221萬股股票解押

2017-12-25召開臨時股東大會，
審議內(nèi)容如下：
1.關于公司鋰電池電芯用高性能封裝材料項目擴建的議案2.關于將非公開發(fā)行部分募集資金轉(zhuǎn)投入鋰電池電芯用高性能封裝材料項目的議案

2017-12-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-24至2017-12-25，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-25，投票代碼：362341

2017-12-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-21，
召開地點：深圳市南山區(qū)南海大道3025號創(chuàng)意大廈13樓會議室

2016-12-09，侯毅將持有的1500萬股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團有限公司
2017-12-11，侯毅將持有的1200萬股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團有限公司

2017-12-09，侯毅持有并質(zhì)押給深圳市高新投集團有限公司的1500萬股股票解押

停牌原因：重大事項；2017-10-30繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約5100萬元~5300萬元，增長968.26%~1010.16%

停牌原因：重大事項；2017-10-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

增發(fā)預案公告日：2017-10-25

第1次2017年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約17000萬元~19500萬元，增長239.00%~289.00%
業(yè)績變動原因說明：括：1、功能材料事業(yè)群常州一期項目自主研發(fā)生產(chǎn)的超薄導熱膠帶、導電膠帶、PI膠帶等功能性膠帶產(chǎn)品在蘋果電腦及新一代手機中得到運用隨著新款手機在下半年推出常州一期項目經(jīng)營業(yè)績同比大幅增長；2、公司2016年三季度完成鋰電池軟包鋁塑膜項目并購后2017年度鋁塑膜銷量持續(xù)攀升并與數(shù)家動力電池廠商簽署了長約采購協(xié)議成為公司利潤增長點；3、功能材料事業(yè)群投資建設的鋰電池鋁塑膜等多個項目被列入國家、省、市重點扶持項目獲得多項財政補貼支持在一定程度上降低了公司運營成本增加了當期利潤。

20171025：新綸科技擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購買千洪電子100%的股權(quán)，交易金額為15億元。新綸科技擬以現(xiàn)金方式支付交易對價的25.51%，總計38，265.80萬元；擬以發(fā)行股份的方式支付交易對價的74.49%，總計111，734.20萬元，發(fā)行股份數(shù)量為5，570萬股。本次交易方案已經(jīng)上市公司第四屆董事會第十八次會議審議通過。對千洪電子的收購，有利于公司拓展電子功能材料產(chǎn)業(yè)鏈、豐富和優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，通過整合雙方客戶資源，進一步推廣公司功能材料產(chǎn)品，加強公司在新技術前瞻性儲備、新產(chǎn)品開發(fā)等方面與終端客戶的交流與溝通，提升公司在功能材料領域的競爭優(yōu)勢和主營業(yè)務的盈利能力，是公司順應國家產(chǎn)業(yè)升級、打通產(chǎn)業(yè)鏈上下游、提高核心競爭力的重大戰(zhàn)略舉措。

增發(fā)股份上市日:2016-12-23；本次增發(fā)價13.87元，增發(fā)數(shù)量12977.6492萬股

停牌原因：重大事項；2017-10-24繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

增發(fā)預案公告日：2017-10-25

增發(fā)預案公告日：2016-02-06，增發(fā)股東大會公告日：2016-02-23，增發(fā)獲準日：2016-08-18

停牌原因：重大事項；2017-10-19繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項；2017-10-18繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

2019年10月23日公布的2019年第三季度報告,預測2019年度預減.預測內(nèi)容為:2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅度:-83.40%至-75.09%.2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間(萬元):5,000至7,500萬元.業(yè)績變動的原因說明:一,毛利大幅下滑:1,鋁塑膜業(yè)務利潤下降:一方面,由于新能源汽車補貼政策調(diào)整,供應鏈下游客戶加大了成本控制,再加上大日本印刷,日本昭和電工的激烈競爭,導致鋁塑膜銷售價格存在一定程度下降;另一方面,主要原材料全部依賴于日本進口,隨著日元急劇升值,采購成本有一定上升.綜合以上原因,導致本期鋁塑膜業(yè)務利潤大幅下降.2,常州一期項目低端保護膜業(yè)務減少:常州一期項目除生產(chǎn)在消費類電子產(chǎn)品中使用的高端訂制膠帶外,還生產(chǎn)部分低端過程保護膜,主要用于電子產(chǎn)品生產(chǎn)制程中的臨時保護,屬于制程消耗品.此類產(chǎn)品技術壁壘低,價格競爭非常激烈,應收賬款回款周期長,壞賬比例相對較高.為集中資源開發(fā)優(yōu)勢項目,公司自2018年下半年開始暫停了此類產(chǎn)品生產(chǎn),計劃對產(chǎn)線進行調(diào)整,對常州一期業(yè)績造成一定影響;同時,高端功能膠帶業(yè)務,蘋果業(yè)務及非蘋果業(yè)務料號好于上年同期,但由于今年以來,蘋果手機,電腦等產(chǎn)品出貨量存在一定下滑,總體出貨量相對較小,產(chǎn)能不飽和及分攤生產(chǎn)費用較高的情況下,導致收入及整體毛利率有所下降.3,放棄非核心業(yè)務:由于公司被立案調(diào)查,融資渠道受阻,為集中資源保證核心業(yè)務正常運營,公司被迫放棄非核心業(yè)務的運營,利潤存在一定的下降.二,財務費用大幅上升:公司多個新項目投產(chǎn),業(yè)務規(guī)模擴張,導致資金需求增加,公司加大了銀行融資力度;與此同時,由于公司受立案調(diào)查影響,以及國內(nèi)金融市場環(huán)境變化影響,銀行融資成本同比...2020年02月03日公布的2019年度業(yè)績預告修正公告,預測2019年年度預減,預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間:2019年1月1日至2019年12月31日.歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利:750萬元~1000萬元;比上年同期下降:96.68%~97.51%.業(yè)績修正原因說明:1,鋁塑膜項目業(yè)績低于預期:由于新能源汽車市場影響,鋁塑膜業(yè)務業(yè)績不及預期,比預期虧損增加1,000-1,500萬元;2,工程業(yè)務的利潤不及預期:工程業(yè)務競爭日趨激烈,毛利率有所下降,利潤比預期減少500萬元;3,財務費用增加:由于融資成本大幅上升,以及公司采用了供應鏈融資,從而使財務費用比預期增加近1,500萬元.

停牌原因：重大事項；2017-10-16繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項；2017-10-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項；2017-10-12繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項；2017-10-11繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項；2017-10-10繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

2016年年報分紅：10派0.11元
分紅除權(quán)日：2017-06-06；派息日2017-06-06

2016年年報分紅：10派0.11元
分紅派息日：2017-06-06；

復牌

停牌原因：重大事項；2017-09-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項；2017-09-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

停牌原因：重大事項；2017-09-26繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-29，會議登記時間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于2015年度財務決算報告的議案5.關于公司2015年度利潤分配預案的議案6.關于預計2016年度日常關聯(lián)交易的議案7.關于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關于全資子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案9.關于公司控股孫公司申請銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔保的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-29，會議登記時間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于2015年度財務決算報告的議案5.關于公司2015年度利潤分配預案的議案6.關于預計2016年度日常關聯(lián)交易的議案7.關于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關于全資子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案9.關于公司控股孫公司申請銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔保的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-29，會議登記時間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于2015年度財務決算報告的議案5.關于公司2015年度利潤分配預案的議案6.關于預計2016年度日常關聯(lián)交易的議案7.關于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關于全資子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案9.關于公司控股孫公司申請銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔保的議案

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-18 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

股東大會，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-29，會議登記時間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于2015年度財務決算報告的議案5.關于公司2015年度利潤分配預案的議案6.關于預計2016年度日常關聯(lián)交易的議案7.關于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關于全資子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案9.關于公司控股孫公司申請銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔保的議案

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-12-22

停牌原因：重大事項；2017-09-15繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量12977.6492萬股

停牌原因：重大事項；2017-09-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2017-09-06)

2015-04-09，侯毅將持有的2342萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
2015-07-06，侯毅將持有的786萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
2015-08-26，侯毅將持有的700萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
2016-04-11，侯毅將持有的3828萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

2016-04-08，侯毅持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的2342萬股股票解押
2016-04-08，侯毅持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的786萬股股票解押
2016-04-08，侯毅持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的700萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11起。

自2017-09-06起停牌；2017-09-06重大事項

2017年01月25日公布的2016年度業(yè)績預告，預測2016年年度扭虧，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年12月31日.預計的業(yè)績：扭虧為盈.歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：5，000萬元-6，000萬元.業(yè)績變動原因說明:1、公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地一期項目已于2015年四季度投產(chǎn)，主要生產(chǎn)高凈化保護膜、高凈化膠帶、光學膠帶等，該項目投產(chǎn)至今，已超100款產(chǎn)品獲得包括三星、伯恩光學、TPK、富士康、聯(lián)想、OPPO等大客戶的品質(zhì)認證，2016年產(chǎn)能逐步釋放，成為公司業(yè)績增長的主要來源。公司2016年8月份完成了日本凸版鋰電池軟包鋁塑膜項目并購，亦成為公司新的業(yè)績增長點。2、在傳統(tǒng)業(yè)務領域，凈化工程事業(yè)群進一步深化原凈化工程事業(yè)部、上海瀚廣在業(yè)務拓展方面的協(xié)同效應，依托上海瀚廣在日化、檢驗檢疫、食品醫(yī)療等行業(yè)積累的良好口碑，有效嫁接凈化工程業(yè)務的發(fā)展，凈化工程業(yè)務已實現(xiàn)從電子行業(yè)向醫(yī)藥食品行業(yè)的拓展，2016年新承接合同同比增長近100%；江天精密2016年大力拓展在日化食品領域的模具業(yè)務，成功開發(fā)海天醬油、伊利股份等有代表性的新客戶，全年利潤同比增長約150%。3、為盤活閑置存量資產(chǎn)，集中資源推動公司業(yè)務轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略的實施，公司2016年對外處置了深圳市鵬鼎創(chuàng)盈金融信息服務股份有限公司股份、安居房等部分非核心資產(chǎn)，獲得一定的處置收益。以上變動原因使得公司2016年業(yè)績預計將實現(xiàn)扭虧為盈。

第1次2017年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤凈利潤約11602萬元~12891萬元，增長125.00%~150.00%
業(yè)績變動原因說明：1、公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地一期項目數(shù)款膠膜類產(chǎn)品上半年已進入一線品牌新型號手機BOM清單，從今年6月份開始批量出貨；2、下半年將進入鋰電池產(chǎn)業(yè)旺季，隨著客戶范圍的拓展和部分長約訂單的簽署，公司鋁塑膜項目預計下半年出貨量同比上半年將出現(xiàn)大幅度增長，盈利能力明顯提升；3、鑒于公司新材料項目在國家戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)原材料國產(chǎn)化替代中的重要地位，預計可計入當期損益的政府補助同比亦將有小幅增加。

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入9.03億元，同比去年57.39% ，凈利潤為7395.1萬元，，同比去年76.82%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為2.28%

分紅預案公告日:2017-08-08；2017年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-08披露

2016年年報分紅：10派0.11元
分紅派息日：2017-06-06；

2016年年報分紅：10派0.11元
分紅除權(quán)日：2017-06-06；派息日2017-06-06

2016年年報分紅：10派0.11元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-05；除權(quán)日2017-06-06 派息日2017-06-06

分紅股東大會公告日:2017-05-17；2016年年報分紅方案：10派0.11元

股東大會，召開通知公告日：2017-04-25，股權(quán)登記日：2017-05-09，會議召開日：2017-05-16，會議登記時間：2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于2016年度董事會工作報告的議案》2.《關于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》3.《關于公司2016年度報告及其摘要的議案》4.《關于2016年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》6.《關于預計2017年度日常關聯(lián)交易的議案》7.《關于董事，監(jiān)事薪酬的議案》8.《關于修改公司章程的議案》9.《關于未來三年(2017-2019年)股東回報規(guī)劃的議案》10.《關于公司全資子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案》

因未依法履行其他職責，中國證券監(jiān)督管理委員會依據(jù)相關法規(guī)給予:其他處分決定

股東大會，召開通知公告日：2017-04-25，股權(quán)登記日：2017-05-09，會議召開日：2017-05-16，會議登記時間：2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于2016年度董事會工作報告的議案》2.《關于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》3.《關于公司2016年度報告及其摘要的議案》4.《關于2016年度財務決算報告的議案》5.《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》6.《關于預計2017年度日常關聯(lián)交易的議案》7.《關于董事，監(jiān)事薪酬的議案》8.《關于修改公司章程的議案》9.《關于未來三年(2017-2019年)股東回報規(guī)劃的議案》10.《關于公司全資子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案》

方案摘要：本激勵計劃所采用的激勵形式為股票期權(quán)，其股票來源為新綸科技向激勵對象定向發(fā)行新股。 本次計劃擬向激勵對象授予 1，000 萬份股票期權(quán)，涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵計劃簽署時公司股本總額 50，321.65 萬股的 1.99%，全部一次性授予。本激勵計劃授予的股票期權(quán)行權(quán)價格為人民幣 20.5 元。新綸科技本次股權(quán)激勵計劃的有效期從首次授予激勵對象股票期權(quán)之日起最長不超過 5 年。

公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤52104120.17元

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-08，股權(quán)登記日：2017-03-17，會議召開日：2017-03-24，會議登記時間：2017-03-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關于全資子公司蘇州新綸收購江天精密制造科技(蘇州)有限公司49%股權(quán)暨關聯(lián)交易的議案》2.審議《關于對全資子公司新綸科技(常州)有限公司進行增資的議案》3.審議《關于及其摘要的議案》4.審議《關于的議案》5.審議《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理深圳市新綸科技股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃相關事宜的議案》6.審議《關于聘請亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構(gòu)的議案》7.審議《關于公司控股孫公司申請銀行授信續(xù)期及公司繼續(xù)為其提供擔保的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-08，股權(quán)登記日：2017-03-17，會議召開日：2017-03-24，會議登記時間：2017-03-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關于全資子公司蘇州新綸收購江天精密制造科技(蘇州)有限公司49%股權(quán)暨關聯(lián)交易的議案》2.審議《關于對全資子公司新綸科技(常州)有限公司進行增資的議案》3.審議《關于及其摘要的議案》4.審議《關于的議案》5.審議《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理深圳市新綸科技股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃相關事宜的議案》6.審議《關于聘請亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構(gòu)的議案》7.審議《關于公司控股孫公司申請銀行授信續(xù)期及公司繼續(xù)為其提供擔保的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-08，股權(quán)登記日：2017-03-17，會議召開日：2017-03-24，會議登記時間：2017-03-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.審議《關于全資子公司蘇州新綸收購江天精密制造科技(蘇州)有限公司49%股權(quán)暨關聯(lián)交易的議案》2.審議《關于對全資子公司新綸科技(常州)有限公司進行增資的議案》3.審議《關于及其摘要的議案》4.審議《關于的議案》5.審議《關于提請股東大會授權(quán)董事會辦理深圳市新綸科技股份有限公司第一期股票期權(quán)激勵計劃相關事宜的議案》6.審議《關于聘請亞太(集團)會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計機構(gòu)的議案》7.審議《關于公司控股孫公司申請銀行授信續(xù)期及公司繼續(xù)為其提供擔保的議案》

2017-03-14，侯毅將持有的3796.5072萬股股票質(zhì)押給長城證券股份有限公司

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-03-08，股權(quán)登記日：2017-03-17，會議召開日：2017-03-24。

公司已于2017-02-28披露2016年年報業(yè)績快報：凈利潤52104120.17元

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-01-24，會議召開日：2017-02-06，會議登記時間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于在公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地投資新建鋰電池鋁塑膜軟包生產(chǎn)線的議案》2.《關于將非公開發(fā)行部分募集資金轉(zhuǎn)投入鋰電池電芯用高性能封裝材料項目的議案》3.《關于確定2017年度公司對下屬企業(yè)提供財務資助額度的議案》4.《關于公司為全資子公司向銀行申請內(nèi)保外貸并為其提供擔保的議案》

2017年01月25日公布的2016年度業(yè)績預告，預測2016年年度扭虧，預測內(nèi)容為:業(yè)績預告期間：2016年1月1日至2016年12月31日.預計的業(yè)績：扭虧為盈.歸屬于上市公司股東的凈利潤:盈利：5，000萬元-6，000萬元.業(yè)績變動原因說明:1、公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地一期項目已于2015年四季度投產(chǎn)，主要生產(chǎn)高凈化保護膜、高凈化膠帶、光學膠帶等，該項目投產(chǎn)至今，已超100款產(chǎn)品獲得包括三星、伯恩光學、TPK、富士康、聯(lián)想、OPPO等大客戶的品質(zhì)認證，2016年產(chǎn)能逐步釋放，成為公司業(yè)績增長的主要來源。公司2016年8月份完成了日本凸版鋰電池軟包鋁塑膜項目并購，亦成為公司新的業(yè)績增長點。2、在傳統(tǒng)業(yè)務領域，凈化工程事業(yè)群進一步深化原凈化工程事業(yè)部、上海瀚廣在業(yè)務拓展方面的協(xié)同效應，依托上海瀚廣在日化、檢驗檢疫、食品醫(yī)療等行業(yè)積累的良好口碑，有效嫁接凈化工程業(yè)務的發(fā)展，凈化工程業(yè)務已實現(xiàn)從電子行業(yè)向醫(yī)藥食品行業(yè)的拓展，2016年新承接合同同比增長近100%；江天精密2016年大力拓展在日化食品領域的模具業(yè)務，成功開發(fā)海天醬油、伊利股份等有代表性的新客戶，全年利潤同比增長約150%。3、為盤活閑置存量資產(chǎn)，集中資源推動公司業(yè)務轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略的實施，公司2016年對外處置了深圳市鵬鼎創(chuàng)盈金融信息服務股份有限公司股份、安居房等部分非核心資產(chǎn)，獲得一定的處置收益。以上變動原因使得公司2016年業(yè)績預計將實現(xiàn)扭虧為盈。

增發(fā)預案公告日：2016-02-06，增發(fā)股東大會公告日：2016-02-23，增發(fā)獲準日：2016-08-18

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-01-24，會議召開日：2017-02-06，會議登記時間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于在公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地投資新建鋰電池鋁塑膜軟包生產(chǎn)線的議案》2.《關于將非公開發(fā)行部分募集資金轉(zhuǎn)投入鋰電池電芯用高性能封裝材料項目的議案》3.《關于確定2017年度公司對下屬企業(yè)提供財務資助額度的議案》4.《關于公司為全資子公司向銀行申請內(nèi)保外貸并為其提供擔保的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-01-24，會議召開日：2017-02-06，會議登記時間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于在公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地投資新建鋰電池鋁塑膜軟包生產(chǎn)線的議案》2.《關于將非公開發(fā)行部分募集資金轉(zhuǎn)投入鋰電池電芯用高性能封裝材料項目的議案》3.《關于確定2017年度公司對下屬企業(yè)提供財務資助額度的議案》4.《關于公司為全資子公司向銀行申請內(nèi)保外貸并為其提供擔保的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2017-01-21，股權(quán)登記日：2017-01-24，會議召開日：2017-02-06，會議登記時間：2017-01-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于在公司常州功能材料產(chǎn)業(yè)基地投資新建鋰電池鋁塑膜軟包生產(chǎn)線的議案》2.《關于將非公開發(fā)行部分募集資金轉(zhuǎn)投入鋰電池電芯用高性能封裝材料項目的議案》3.《關于確定2017年度公司對下屬企業(yè)提供財務資助額度的議案》4.《關于公司為全資子公司向銀行申請內(nèi)保外貸并為其提供擔保的議案》

方案摘要：本激勵計劃所采用的激勵形式為股票期權(quán)，其股票來源為新綸科技向激勵對象定向發(fā)行新股。 本次計劃擬向激勵對象授予 1，000 萬份股票期權(quán)，涉及的標的股票種類為人民幣 A 股普通股，約占本激勵計劃簽署時公司股本總額 50，321.65 萬股的 1.99%，全部一次性授予。本激勵計劃授予的股票期權(quán)行權(quán)價格為人民幣 20.5 元。新綸科技本次股權(quán)激勵計劃的有效期從首次授予激勵對象股票期權(quán)之日起最長不超過 5 年。

訴訟結(jié)果為和解

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-28，股權(quán)登記日：2017-01-09，會議召開日：2017-01-13，會議登記時間：2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于修改公司章程的議案》2.《關于對全資子公司新恒東薄膜材料(常州)有限公司進行增資的議案》3.《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》4.《關于公司2017年度擬向銀行申請綜合授信額度的議案》

2017-01-10，廣西萬賽投資管理中心(有限合伙)將持有的2883.9221萬股股票質(zhì)押給中國工商銀行股份有限公司寧波市分行

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-28，股權(quán)登記日：2017-01-09，會議召開日：2017-01-13，會議登記時間：2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于修改公司章程的議案》2.《關于對全資子公司新恒東薄膜材料(常州)有限公司進行增資的議案》3.《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》4.《關于公司2017年度擬向銀行申請綜合授信額度的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-28，股權(quán)登記日：2017-01-09，會議召開日：2017-01-13，會議登記時間：2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于修改公司章程的議案》2.《關于對全資子公司新恒東薄膜材料(常州)有限公司進行增資的議案》3.《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》4.《關于公司2017年度擬向銀行申請綜合授信額度的議案》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-12-28，股權(quán)登記日：2017-01-09，會議召開日：2017-01-13，會議登記時間：2017-01-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于修改公司章程的議案》2.《關于對全資子公司新恒東薄膜材料(常州)有限公司進行增資的議案》3.《關于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》4.《關于公司2017年度擬向銀行申請綜合授信額度的議案》

增發(fā)股份上市日:2016-12-23；本次增發(fā)價13.87元，增發(fā)數(shù)量12977.6492萬股

2015-12-07，侯毅將持有的300萬股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團有限公司
2016-12-19，侯毅將持有的300萬股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團有限公司

2016-12-19，侯毅持有并質(zhì)押給深圳市高新投集團有限公司的300萬股股票解押

增發(fā)發(fā)行方式定向，發(fā)行數(shù)量12977.6492萬股

增發(fā)方案：增發(fā)發(fā)行方式定向，增發(fā)類型原有A股增發(fā)A股，增發(fā)招股公告日：2016-12-22

2016-02-01，侯毅將持有的700萬股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團有限公司
2016-02-18，侯毅將持有的800萬股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團有限公司
2016-12-09，侯毅將持有的1500萬股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團有限公司
2016-12-12，侯毅將持有的1200萬股股票質(zhì)押給深圳市高新投集團有限公司

2016-12-09，侯毅持有并質(zhì)押給深圳市高新投集團有限公司的700萬股股票解押
2016-12-09，侯毅持有并質(zhì)押給深圳市高新投集團有限公司的800萬股股票解押

2016-08-24，侯毅將持有的510萬股股票質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行
2016-12-07，侯毅將持有的500萬股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司

2016-12-05，侯毅持有并質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行的510萬股股票解押

增發(fā)預案公告日：2016-02-06，增發(fā)股東大會公告日：2016-02-23，增發(fā)獲準日：2016-08-18

2016-06-15，侯毅將持有的3100萬股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
2016-11-23，侯毅將持有的2790萬股股票質(zhì)押給招商證券資產(chǎn)管理有限公司

2016-11-21，侯毅持有并質(zhì)押給華融證券股份有限公司的3100萬股股票解押

2016-09-22，侯毅將持有的565萬股股票質(zhì)押給萬和證券有限責任公司
2016-11-15，侯毅將持有的900萬股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司

2016-11-11，侯毅持有并質(zhì)押給萬和證券有限責任公司的565萬股股票解押

第1次2016年年報業(yè)績預告，公司業(yè)績扭虧，預計凈利潤約5000萬元~6000萬元

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-17，會議登記時間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉的議案》2.《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》3.《關于全資子公司天津新綸為公司收購股權(quán)分期付款提供擔保的公告》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-17，會議登記時間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉的議案》2.《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》3.《關于全資子公司天津新綸為公司收購股權(quán)分期付款提供擔保的公告》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-17，會議登記時間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉的議案》2.《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》3.《關于全資子公司天津新綸為公司收購股權(quán)分期付款提供擔保的公告》

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-09-30，股權(quán)登記日：2016-10-11，會議召開日：2016-10-17，會議登記時間：2016-10-12。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關于公司董事會換屆選舉的議案》2.《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》3.《關于全資子公司天津新綸為公司收購股權(quán)分期付款提供擔保的公告》

中報預計于2016-08-24披露
公司預告：凈利潤約4133萬元~5281萬元，增長80.00%~130.00%
2016年04月22日公布的2016年第一季度報告全文，預測2016年半年度預增，預測內(nèi)容為:2016年1-6月；預計的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū)間（萬元）：4，133至5，281；凈利潤變動幅度：80.00%至130.00%；業(yè)績變動的原因說明：1、公司常州電子功能材料項目已于2015年四季度投產(chǎn)，2016年一季度起逐步釋放產(chǎn)能和業(yè)績，常州新綸單季已實現(xiàn)盈虧平衡，預計二季度將給公司帶來一定的利潤貢獻。2、公司凈化工程業(yè)務已完成向醫(yī)藥、食品行業(yè)的轉(zhuǎn)型，一季度先后承接勁牌生物醫(yī)藥有限公司、山東省食品藥品檢驗研究院等項目，二季度將繼續(xù)保持良好的盈利能力。3、公司全面推行精細化管理，加強成本管控，營業(yè)收入增長幅度大于營業(yè)成本增長，盈利能力有所提升。

2016-08-24，侯毅持有并質(zhì)押給上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司的540萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-11，股權(quán)登記日：2016-08-22，會議召開日：2016-08-26，會議登記時間：2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司以融資租賃方式進行融資的議案2.關于公司控股孫公司江天精密銀行授信擔保方式變更的議案

第1次2016年三季報業(yè)績預告，公司業(yè)績預增，預計凈利潤約5100萬元~5300萬元，增長968.26%~1010.16%

分紅預案公告日:2016-08-24；2016年中報分紅預案：不分紅

2017年中報預計于2017-08-08披露

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-11，股權(quán)登記日：2016-08-22，會議召開日：2016-08-26，會議登記時間：2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司以融資租賃方式進行融資的議案2.關于公司控股孫公司江天精密銀行授信擔保方式變更的議案

2017-12-25召開臨時股東大會，股權(quán)登記日：2017-12-20，現(xiàn)場會議登記日期：2017-12-21，
召開地點：深圳市南山區(qū)南海大道3025號創(chuàng)意大廈13樓會議室

2017-12-25召開臨時股東大會，互聯(lián)網(wǎng)投票時間：2017-12-24至2017-12-25，交易系統(tǒng)投票時間：2017-12-25，投票代碼：362341

2017年中報正式披露，
營業(yè)總收入9.03億元，同比去年57.39% ，凈利潤為7395.1萬元，，同比去年76.82%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為2.28%

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-08-11，股權(quán)登記日：2016-08-22，會議召開日：2016-08-26，會議登記時間：2016-08-23起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-25，股權(quán)登記日：2016-07-04，會議召開日：2016-07-11，會議登記時間：2016-07-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于簽署收購鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務的各項子協(xié)議的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-25，股權(quán)登記日：2016-07-04，會議召開日：2016-07-11，會議登記時間：2016-07-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于簽署收購鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務的各項子協(xié)議的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-25，股權(quán)登記日：2016-07-04，會議召開日：2016-07-11，會議登記時間：2016-07-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于簽署收購鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務的各項子協(xié)議的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-25，股權(quán)登記日：2016-07-04，會議召開日：2016-07-11，會議登記時間：2016-07-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于簽署收購鋰電池鋁塑膜軟包業(yè)務的各項子協(xié)議的議案

2015-07-29，侯毅將持有的1150萬股股票質(zhì)押給萬和證券有限責任公司
2016-06-28，侯毅將持有的1100萬股股票質(zhì)押給德邦證券有限責任公司

2016-06-29，侯毅持有并質(zhì)押給萬和證券有限責任公司的1150萬股股票解押

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于全資子公司蘇州新綸申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案2.關于全資子公司常州新綸申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于全資子公司蘇州新綸申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案2.關于全資子公司常州新綸申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于全資子公司蘇州新綸申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案2.關于全資子公司常州新綸申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于全資子公司蘇州新綸申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案2.關于全資子公司常州新綸申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案

2016-06-14，侯毅將持有的700萬股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司
2016-06-15，侯毅將持有的3100萬股股票質(zhì)押給華融證券股份有限公司

2016-04-11，侯毅將持有的3828萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-06-13，股權(quán)登記日：2016-06-22，會議召開日：2016-06-29，會議登記時間：2016-06-23起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-03，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司與招商銀行簽署鋰電池鋁塑膜軟包項目專項并購貸款合同的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-03，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司與招商銀行簽署鋰電池鋁塑膜軟包項目專項并購貸款合同的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-03，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司與招商銀行簽署鋰電池鋁塑膜軟包項目專項并購貸款合同的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-03，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-06。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司與招商銀行簽署鋰電池鋁塑膜軟包項目專項并購貸款合同的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-05-24，股權(quán)登記日：2016-06-03，會議召開日：2016-06-08，會議登記時間：2016-06-06起。

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司本次〈非公開發(fā)行A股股票預案〉(修訂稿)的議案2.關于簽署〈非公開發(fā)行股票之股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案3.發(fā)行人關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)的議案4.發(fā)行人關于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期收益及填補措施(修訂稿)的議案5.公司董事和高級管理人員關于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益填補措施(修訂稿)的承諾的議案6.關于簽署股份認購補充協(xié)議構(gòu)成關聯(lián)交易的議案7.關于全資子公司申請銀行授信續(xù)期及公司繼續(xù)為其提供擔保的議案8.關于確定2016年度向公司各控股子公司提供財務資助額度的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司本次〈非公開發(fā)行A股股票預案〉(修訂稿)的議案2.關于簽署〈非公開發(fā)行股票之股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案3.發(fā)行人關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)的議案4.發(fā)行人關于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期收益及填補措施(修訂稿)的議案5.公司董事和高級管理人員關于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益填補措施(修訂稿)的承諾的議案6.關于簽署股份認購補充協(xié)議構(gòu)成關聯(lián)交易的議案7.關于全資子公司申請銀行授信續(xù)期及公司繼續(xù)為其提供擔保的議案8.關于確定2016年度向公司各控股子公司提供財務資助額度的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司本次〈非公開發(fā)行A股股票預案〉(修訂稿)的議案2.關于簽署〈非公開發(fā)行股票之股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案3.發(fā)行人關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)的議案4.發(fā)行人關于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期收益及填補措施(修訂稿)的議案5.公司董事和高級管理人員關于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益填補措施(修訂稿)的承諾的議案6.關于簽署股份認購補充協(xié)議構(gòu)成關聯(lián)交易的議案7.關于全資子公司申請銀行授信續(xù)期及公司繼續(xù)為其提供擔保的議案8.關于確定2016年度向公司各控股子公司提供財務資助額度的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于公司本次〈非公開發(fā)行A股股票預案〉(修訂稿)的議案2.關于簽署〈非公開發(fā)行股票之股份認購協(xié)議之補充協(xié)議〉的議案3.發(fā)行人關于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報告(修訂稿)的議案4.發(fā)行人關于本次非公開發(fā)行股票攤薄即期收益及填補措施(修訂稿)的議案5.公司董事和高級管理人員關于非公開發(fā)行股票攤薄即期收益填補措施(修訂稿)的承諾的議案6.關于簽署股份認購補充協(xié)議構(gòu)成關聯(lián)交易的議案7.關于全資子公司申請銀行授信續(xù)期及公司繼續(xù)為其提供擔保的議案8.關于確定2016年度向公司各控股子公司提供財務資助額度的議案

臨時股東大會，召開通知公告日：2016-04-28，股權(quán)登記日：2016-05-06，會議召開日：2016-05-13，會議登記時間：2016-05-11起。

2015-04-09，侯毅將持有的2342萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
2015-07-06，侯毅將持有的786萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
2015-08-26，侯毅將持有的700萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司
2016-04-11，侯毅將持有的3828萬股股票質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

2016-04-08，侯毅持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的2342萬股股票解押
2016-04-08，侯毅持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的786萬股股票解押
2016-04-08，侯毅持有并質(zhì)押給上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司的700萬股股票解押

復牌

自2016-04-05起停牌；2016-04-05重大事項

重大事項，2016-04-05起特停

分紅股東大會公告日:2016-03-30；2015年年報分紅方案：不分紅

股東大會，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-29，會議登記時間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于2015年度財務決算報告的議案5.關于公司2015年度利潤分配預案的議案6.關于預計2016年度日常關聯(lián)交易的議案7.關于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關于全資子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案9.關于公司控股孫公司申請銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔保的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-29，會議登記時間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于2015年度財務決算報告的議案5.關于公司2015年度利潤分配預案的議案6.關于預計2016年度日常關聯(lián)交易的議案7.關于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關于全資子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案9.關于公司控股孫公司申請銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔保的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-29，會議登記時間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于2015年度財務決算報告的議案5.關于公司2015年度利潤分配預案的議案6.關于預計2016年度日常關聯(lián)交易的議案7.關于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關于全資子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案9.關于公司控股孫公司申請銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔保的議案

股東大會，召開通知公告日：2016-03-08，股權(quán)登記日：2016-03-22，會議召開日：2016-03-29，會議登記時間：2016-03-28。
審議內(nèi)容主要有：
1.關于2015年度董事會工作報告的議案2.關于2015年度監(jiān)事會工作報告的議案3.關于公司2015年度報告及其摘要的議案4.關于2015年度財務決算報告的議案5.關于公司2015年度利潤分配預案的議案6.關于預計2016年度日常關聯(lián)交易的議案7.關于董事，監(jiān)事薪酬的議案8.關于全資子公司申請銀行授信及公司為其提供擔保的議案9.關于公司控股孫公司申請銀行授信續(xù)期及公司全資子公司繼續(xù)為其提供資產(chǎn)抵押擔保的議案

2015年年報業(yè)績發(fā)布會：
網(wǎng)上路演時間：2016-03-18 15:00-17:00（北京時間）；地點：投資者關系互動平臺(irm.p5w.net)

分紅預案公告日:2016-03-08；2015年年報分紅預案：不分紅