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2020-03-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修訂公司章程和辦理工商變更登記的議案》2.《關(guān)于公司及控股子公司2020年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》3.《關(guān)于公司及控股子公司2020年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》4.《關(guān)于預(yù)計(jì)2020年度實(shí)際控制人及親屬為公司及控股子公司銀行等金融機(jī)構(gòu)授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》5.《關(guān)于全資子公司2020年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》6.《關(guān)于修訂<董事會(huì)議事規(guī)則>的議案》7.《關(guān)于修訂<關(guān)聯(lián)交易決策管理制度>的議案》8.《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》9.《關(guān)于公司符合發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金條件的議案》10.《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》11.《關(guān)于<公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)(修訂稿)>及其摘要的議案》12.《關(guān)于公司簽署附生效條件的<深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司與深圳市嘉澤特投資有限公司全體股東之發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議>及<標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾之補(bǔ)償協(xié)議>的議案》13.《關(guān)于本次交易履行法定程序完備性,合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》14.《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條的議案》15.《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條的議案》16.《關(guān)于本次交易符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條的議案》17.《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在<關(guān)于加強(qiáng)與上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管的暫行規(guī)定>第十三條不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》18.《關(guān)于批準(zhǔn)公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的相關(guān)審計(jì)報(bào)告,備考報(bào)表審閱報(bào)告與評(píng)估報(bào)告的議案》19.《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性,評(píng)估假設(shè)前提的合理性,評(píng)估方法和評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》20.《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》21.《關(guān)于本次交易攤薄上市公司即期回報(bào)情況及填補(bǔ)措施的議案》22.《關(guān)于<深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告>的議案》23.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》24.《關(guān)于<深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2020年第一期員工持股計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》25.審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次交易相關(guān)事宜的議案》26.審議《關(guān)于<深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2020年第一期員工持股計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》27.《關(guān)于<深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2020年第一期員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》28.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年第一期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

2020-03-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-03-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-03-18，投票代碼：362822

因信息披露虛假或嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局于2020-03-13依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

2020-03-18召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2020-03-11，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2020-03-12至2020-03-13，
召開地點(diǎn)：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路4002號(hào)鴻隆世紀(jì)廣場(chǎng)B座四樓公司牡丹廳會(huì)議室

調(diào)整前:發(fā)行數(shù)量為1759.9090萬股,募集資金為121433721元;調(diào)整后:發(fā)行數(shù)量為1704.3472萬股,募集資金為117599956.8元

2020-01-09，莊小紅將2018-06-21質(zhì)押給招商證券資產(chǎn)管理有限公司的177萬股股票解押。
2020-01-09，莊小紅將2017-03-13質(zhì)押給招商證券資產(chǎn)管理有限公司的700萬股股票解押。

2018年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅派息日：2019-07-12；

第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約21922.22萬元~24579.46萬元,變動(dòng)幅度為:65%~85%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：2019年前三個(gè)季度，公司經(jīng)營(yíng)情況良好，加大市場(chǎng)開拓力度，使得營(yíng)業(yè)收入增加迅速；公司進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大對(duì)公司內(nèi)部的降本增效管理；與此同時(shí)，今年公司加大應(yīng)收賬款催收工作，老項(xiàng)目回款效果顯著。以上因素使2019年前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)65%-85%。

分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)形式為限制性股票。 股票來源為深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（ 以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”） 向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行人民幣普通股（ A 股）。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票數(shù)量總計(jì)為 6,000,000 份，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 600,000,000 股的 1.00%， 本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象一次性授予，無預(yù)留權(quán)益。本激勵(lì)計(jì)劃有效期為自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲受的限制性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不超過 48 個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票的授予價(jià)格為3.70元/股.20190909：原激勵(lì)對(duì)象莊俊興因個(gè)人原因離職失去本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資格，彭偉因個(gè)人原因自愿放棄參與公司本次激勵(lì)計(jì)劃的資格并放棄獲授相應(yīng)的限制性股票，調(diào)整完成后，本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 59 人調(diào)整為 57 人。擬授予的限制性股票數(shù)量仍為 600 萬股，上述兩人的限制性股票由名單中的其他激勵(lì)對(duì)象予以認(rèn)購。

限售股份上市流通日:2017-12-01；15606萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通

分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

方案摘要：本激勵(lì)計(jì)劃采取的激勵(lì)形式為限制性股票。 股票來源為深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（ 以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”） 向激勵(lì)對(duì)象定向發(fā)行人民幣普通股（ A 股）。本激勵(lì)計(jì)劃擬授予激勵(lì)對(duì)象的限制性股票數(shù)量總計(jì)為 6,000,000 份，占本激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 600,000,000 股的 1.00%， 本激勵(lì)計(jì)劃擬向激勵(lì)對(duì)象一次性授予，無預(yù)留權(quán)益。本激勵(lì)計(jì)劃有效期為自限制性股票授予之日起至激勵(lì)對(duì)象獲受的限制性股票全部解除限售或回購注銷完畢之日止，最長(zhǎng)不超過 48 個(gè)月。本激勵(lì)計(jì)劃授予激勵(lì)對(duì)象限制性股票的授予價(jià)格為3.70元/股.20190909：原激勵(lì)對(duì)象莊俊興因個(gè)人原因離職失去本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資格，彭偉因個(gè)人原因自愿放棄參與公司本次激勵(lì)計(jì)劃的資格并放棄獲授相應(yīng)的限制性股票，調(diào)整完成后，本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象人數(shù)由 59 人調(diào)整為 57 人。擬授予的限制性股票數(shù)量仍為 600 萬股，上述兩人的限制性股票由名單中的其他激勵(lì)對(duì)象予以認(rèn)購。

2019-08-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于<深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關(guān)于<深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》3.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于<深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》5.《關(guān)于<深圳市中裝建設(shè)集團(tuán)股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》6.《關(guān)于授權(quán)董事會(huì)辦理公司第一期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》7.《關(guān)于審議根據(jù)<上市公司章程指引>修訂<公司章程>并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記的議案》

2019-08-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-18至2019-08-19，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-19，投票代碼：362822

2019-08-19召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-13至2019-08-14，
召開地點(diǎn)：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路4002號(hào)鴻隆世紀(jì)廣場(chǎng)B座四樓公司牡丹廳會(huì)議室

第2次2019年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)增，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約11357.23萬元~12979.70萬元,增長(zhǎng)40%~60%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：2019年上半年，公司經(jīng)營(yíng)情況良好，加大市場(chǎng)開拓力度，使得營(yíng)業(yè)收入增加；公司進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加大對(duì)公司內(nèi)部的降本增效管理。以上因素最終使2019年上半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)40%—60%。

2019年07月15日公布的2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)測(cè)2019年半年度預(yù)增,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日至2019年6月30日.預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):同向上升.歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期增長(zhǎng):40%—60%.盈利:11,357.23萬元—12,979.70萬元.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:2019年上半年,公司經(jīng)營(yíng)情況良好,加大市場(chǎng)開拓力度,使得營(yíng)業(yè)收入增加;公司進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),加大對(duì)公司內(nèi)部的降本增效管理.以上因素最終使2019年上半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)40%—60%.

2018年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅派息日：2019-07-12；

2018年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅除權(quán)日：2019-07-12；派息日2019-07-12

2018年年報(bào)分紅：10派0.3元
分紅股權(quán)登記日：2019-07-11；除權(quán)日2019-07-12 派息日2019-07-12

2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-24披露

2017-03-16，莊展諾將持有的.0005萬股股票質(zhì)押給華西證券股份有限公司
2017-03-16，莊展諾將持有的1459.9999萬股股票質(zhì)押給華西證券股份有限公司

2018-02-08，莊展諾持有并質(zhì)押給華西證券股份有限公司的.0005萬股股票解押
2018-02-09，莊展諾持有并質(zhì)押給華西證券股份有限公司的1459.9999萬股股票解押

2018-02-12，陳一將持有的766萬股股票質(zhì)押給招商證券股份有限公司

2018-02-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》2.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信的議案》3.《關(guān)于公司關(guān)聯(lián)方為公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

2018-02-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-04至2018-02-05，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-02-05，投票代碼：362822

2018-02-05召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-29，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-01至2018-02-02，
召開地點(diǎn)：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路4002號(hào)鴻隆世紀(jì)廣場(chǎng)B座四樓公司牡丹廳會(huì)議室

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-15；2016年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派2元

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派2元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-13；除權(quán)日2017-06-14 派息日2017-06-14 紅股上市日2017-06-14

限售股份上市流通日:2017-12-01；15606萬股首發(fā)原股東限售股份上市流通

第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約14056.49萬元~18741.98萬元，增長(zhǎng)-10.00%~20.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司不斷加強(qiáng)對(duì)區(qū)域運(yùn)營(yíng)中心的投入和建設(shè)簽約量有所增長(zhǎng)新增訂單預(yù)計(jì)會(huì)在2018年產(chǎn)生利潤(rùn)區(qū)域新增運(yùn)營(yíng)成本對(duì)本期凈利潤(rùn)產(chǎn)生一定的影響。

2017-09-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于審議公司符合公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》2.《關(guān)于審議的議案》(需逐項(xiàng)表決)3.審議《關(guān)于審議的議案》4.《關(guān)于審議的議案》5.《關(guān)于審議的議案》6.《關(guān)于審議的議案》7.《關(guān)于審議的議案》8.《關(guān)于審議的議案》9.《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》10.《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂和辦理工商變更登記的議案》

2017-09-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-27至2017-09-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-28，投票代碼：362822

2017-09-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-21，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-26至2017-09-27，
召開地點(diǎn)：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路4002號(hào)鴻隆世紀(jì)廣場(chǎng)B座四樓公司牡丹廳會(huì)議室

計(jì)劃發(fā)行規(guī)模:7.50億元； 計(jì)劃發(fā)行期限：6.00年；

2017-08-29，莊小紅將持有的2400萬股股票質(zhì)押給萬和證券股份有限公司

第1次2017年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約10403.96萬元~15027.94萬元，增長(zhǎng)-10.00%~30.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明：公司不斷加強(qiáng)營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)力量和業(yè)務(wù)開拓力度訂單和業(yè)績(jī)均有所增長(zhǎng)。

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入13.2億元，同比去年16.28% ，凈利潤(rùn)為6648.71萬元，，同比去年5.18%，
基本EPS為0.22元，加權(quán)平均ROE為3.43%

分紅預(yù)案公告日:2017-08-22；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露

紅股上市日:2017-06-14；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派2元
上市7500萬股，占流通盤50%

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派2元
分紅派息日：2017-06-14；紅股上市日2017-06-14

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派2元
分紅除權(quán)日：2017-06-14；派息日2017-06-14 紅股上市日2017-06-14

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派2元
分紅股權(quán)登記日：2017-06-13；除權(quán)日2017-06-14 派息日2017-06-14 紅股上市日2017-06-14

分紅股東大會(huì)公告日:2017-05-15；2016年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派2元

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-08，會(huì)議召開日：2017-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-10至2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于審議的議案》2.《關(guān)于審議的議案》3.《關(guān)于審議的議案》4.《關(guān)于審議的議案》5.《關(guān)于審議的議案》6.《關(guān)于審議的議案》7.《關(guān)于未來三年(2017-2019年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》8.《關(guān)于確認(rèn)公司2016年度董事，高級(jí)管理人員薪酬的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于公司及控股子公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》11.《關(guān)于2017年度實(shí)際控制人及親屬為公司及控股子公司銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》12.《關(guān)于公司及控股子公司2017年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-21，股權(quán)登記日：2017-05-08，會(huì)議召開日：2017-05-12，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-10至2017-05-11。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于審議的議案》2.《關(guān)于審議的議案》3.《關(guān)于審議的議案》4.《關(guān)于審議的議案》5.《關(guān)于審議的議案》6.《關(guān)于審議的議案》7.《關(guān)于未來三年(2017-2019年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》8.《關(guān)于確認(rèn)公司2016年度董事，高級(jí)管理人員薪酬的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于公司及控股子公司2017年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》11.《關(guān)于2017年度實(shí)際控制人及親屬為公司及控股子公司銀行授信提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》12.《關(guān)于公司及控股子公司2017年度擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

分紅方案預(yù)披露日:2017-04-10；股東提議：10轉(zhuǎn)10股派2元

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約15905萬元~18581萬元，增長(zhǎng)0%~17%

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-24，會(huì)議召開日：2017-03-31，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-29至2017-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信的議案》2.《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-24，會(huì)議召開日：2017-03-31，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-29至2017-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信的議案》2.《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-24，會(huì)議召開日：2017-03-31，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-29至2017-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信的議案》2.《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-24，會(huì)議召開日：2017-03-31，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-29至2017-03-30。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信的議案》2.《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-24，會(huì)議召開日：2017-03-31。

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)158304100元

本次擬增發(fā)股份1759.909萬股，增發(fā)預(yù)案公告日：2019-10-14

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-09，會(huì)議召開日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12至2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記事宜的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于制定的議案》11.《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-09，會(huì)議召開日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12至2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記事宜的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于制定的議案》11.《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-09，會(huì)議召開日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12至2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記事宜的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于制定的議案》11.《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

第1次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約15905萬元~18581萬元，增長(zhǎng)0%~17%

申購代碼：002822，預(yù)估發(fā)行價(jià)格：10.23，申購上限：30000股，中簽繳款日：11-21。

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-09，會(huì)議召開日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12至2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記事宜的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于制定的議案》11.《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

2017-09-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-27至2017-09-28，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-28，投票代碼：362822

因信息披露虛假或嚴(yán)重誤導(dǎo)性陳述，中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深圳監(jiān)管局于2020-03-13依據(jù)相關(guān)法規(guī)給予:出具警示函處分決定

2017-09-28召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-21，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2017-09-26至2017-09-27，
召開地點(diǎn)：廣東省深圳市羅湖區(qū)深南東路4002號(hào)鴻隆世紀(jì)廣場(chǎng)B座四樓公司牡丹廳會(huì)議室

調(diào)整前:發(fā)行數(shù)量為1759.9090萬股,募集資金為121433721元;調(diào)整后:發(fā)行數(shù)量為1704.3472萬股,募集資金為117599956.8元

2018-02-08，莊展諾持有并質(zhì)押給華西證券股份有限公司的.0005萬股股票解押
2018-02-09，莊展諾持有并質(zhì)押給華西證券股份有限公司的1459.9999萬股股票解押

2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入13.2億元，同比去年16.28% ，凈利潤(rùn)為6648.71萬元，，同比去年5.18%，
基本EPS為0.22元，加權(quán)平均ROE為3.43%

2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-22披露

2019年07月15日公布的2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告,預(yù)測(cè)2019年半年度預(yù)增,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日至2019年6月30日.預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī):同向上升.歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn):比上年同期增長(zhǎng):40%—60%.盈利:11,357.23萬元—12,979.70萬元.業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說明:2019年上半年,公司經(jīng)營(yíng)情況良好,加大市場(chǎng)開拓力度,使得營(yíng)業(yè)收入增加;公司進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),加大對(duì)公司內(nèi)部的降本增效管理.以上因素最終使2019年上半年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)較上年同期增長(zhǎng)40%—60%.

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派2元
分紅除權(quán)日：2017-06-14；派息日2017-06-14 紅股上市日2017-06-14

2017-08-29，莊小紅將持有的2400萬股股票質(zhì)押給萬和證券股份有限公司

計(jì)劃發(fā)行規(guī)模:7.50億元； 計(jì)劃發(fā)行期限：6.00年；

紅股上市日:2017-06-14；2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派2元
上市7500萬股，占流通盤50%

2016年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派2元
分紅派息日：2017-06-14；紅股上市日2017-06-14

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-09，會(huì)議召開日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12至2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記事宜的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于制定的議案》11.《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)

分紅方案預(yù)披露日:2017-04-10；股東提議：10轉(zhuǎn)10股派2元

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-09，會(huì)議召開日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12至2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記事宜的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于制定的議案》11.《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-12-30，股權(quán)登記日：2017-01-09，會(huì)議召開日：2017-01-16，會(huì)議登記時(shí)間：2017-01-12至2017-01-13。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于修訂并授權(quán)董事會(huì)辦理工商變更登記事宜的議案》2.《關(guān)于修訂的議案》3.《關(guān)于修訂的議案》4.《關(guān)于修訂的議案》5.《關(guān)于修訂的議案》6.《關(guān)于修訂的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于修訂的議案》9.《關(guān)于修訂的議案》10.《關(guān)于制定的議案》11.《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-03-15，股權(quán)登記日：2017-03-24，會(huì)議召開日：2017-03-31。

公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)158304100元

申購代碼：002822，預(yù)估發(fā)行價(jià)格：10.23，申購上限：30000股，中簽繳款日：11-21。