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特別提示：湯臣倍健 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2020-03-23；260.8萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：湯臣倍健 業(yè)績發(fā)布會(huì)
2019年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2020-03-19 15:00-17:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：湯臣倍健 業(yè)績預(yù)告
第1次2020年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約49746.4萬元~59695.68萬元,變動(dòng)幅度為:0%~20%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：1.2019年給行業(yè)和公司帶來巨大經(jīng)營壓力的因素并未徹底出清，在嚴(yán)峻的外部環(huán)境下，2020年，公司繼續(xù)堅(jiān)定實(shí)施消費(fèi)者健康的大戰(zhàn)略舉措和布局，以“激活”為關(guān)鍵詞，激活“人”，持續(xù)激活品牌力，重新激活膳食營養(yǎng)補(bǔ)充劑（VDS）業(yè)務(wù)和“Life-Space”業(yè)務(wù)，以期引領(lǐng)VDS全行業(yè)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長。報(bào)告期內(nèi)，由于新型冠狀病毒肺炎疫情爆發(fā)，公司的經(jīng)銷商、供應(yīng)商、零售商等均受到不同程度影響，導(dǎo)致公司的生產(chǎn)、市場及銷售活動(dòng)無法按期正常開展，對公司的經(jīng)營造成一定影響。基于此，公司預(yù)計(jì)2020年第一季度業(yè)績較去年同期有一定幅度增長。2.公司2019年第一季度非經(jīng)常性損益金額848.03萬元，預(yù)計(jì)2020年第一季度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為400萬元到800萬元之間。
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特別提示：湯臣倍健 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2020-03-13；2019年年報(bào)分紅預(yù)案：10派3.6元
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)召開
2020-01-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司<2019年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)>及其摘要的議案》2.《關(guān)于公司<2019年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》3.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2019年第二期股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于修改經(jīng)營范圍并修訂<公司章程>的議案》5.《關(guān)于修訂<對外擔(dān)保管理制度>的議案》6.《關(guān)于修訂<對外投資管理制度>的議案》7.《關(guān)于修訂<股東大會(huì)議事規(guī)則>的議案》8.《關(guān)于修訂<股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則>的議案》9.《關(guān)于修訂<監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則>的議案》
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2020-01-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2020-01-07，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2020-01-07，投票代碼：365146
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2020-01-07召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-12-31，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2020-01-02至2020-01-03，
召開地點(diǎn)：廣州市科學(xué)城科學(xué)大道中99號科匯金谷科匯三街3號公司廣州分公司二樓會(huì)議室
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10轉(zhuǎn)10股派6元扣稅后派6元
分紅實(shí)施公告日：2016-03-25；除權(quán)日2016-04-01 派息日2016-04-01 紅股上市日2016-04-01
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2.6元
分紅預(yù)案公告日：2017-02-28；
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特別提示：湯臣倍健 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營業(yè)總收入29.7億元，同比去年36.88%，凈利潤為8.67億元，同比去年23.03%，
基本EPS為0.59元，平均ROE為15.27%
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特別提示：
限售股份上市流通日:2018-08-14；309.1萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：湯臣倍健 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-07-31披露
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特別提示：
方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來源為湯臣倍健向激勵(lì)對象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃擬向激勵(lì)對象授予1，430萬股限制性股票，約占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額145，602.188萬股的0.982%。本計(jì)劃有效期為限制性股票授予完成登記之日起至所有限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過 4 年。本計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格為6.35元/股。
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特別提示：
方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來源為湯臣倍健向激勵(lì)對象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃擬向激勵(lì)對象授予1，430萬股限制性股票，約占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額145，602.188萬股的0.982%。本計(jì)劃有效期為限制性股票授予完成登記之日起至所有限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過 4 年。本計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格為6.35元/股。
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)召開
2018-08-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合進(jìn)行重大資產(chǎn)購買條件的議案》2.《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案》3.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》4.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買履行法定程序完備性,合規(guī)性及提交法律文件有效性的議案》5.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》6.《關(guān)于本次重大資產(chǎn)購買符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條規(guī)定的議案》7.《關(guān)于批準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)購買有關(guān)評估報(bào)告的議案》8.《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性,評估假設(shè)前提的合理性,評估方法與評估目的相關(guān)性以及評估定價(jià)的公允性的議案》9.《關(guān)于審議公司本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)審計(jì)報(bào)告的議案》10.《關(guān)于審議公司本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)備考合并財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告的議案》11.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次重大資產(chǎn)購買相關(guān)事宜的議案》12.《關(guān)于公司對本次重大資產(chǎn)購買攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)采取的填補(bǔ)措施的議案》13.《關(guān)于<湯臣倍健股份有限公司重大資產(chǎn)購買報(bào)告書(草案)(修訂稿)>及其摘要的議案》14.《關(guān)于簽署<股份出售協(xié)議>的議案》15.《關(guān)于公司及子公司提供擔(dān)保的議案》
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-08-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-08-16至2018-08-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-08-17，投票代碼：365146
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特別提示：湯臣倍健 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2018-08-14；309.1萬股股權(quán)激勵(lì)限售股份上市流通
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2018-08-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-10，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-08-13至2018-08-14，
召開地點(diǎn)：廣州市科學(xué)城科學(xué)大道中99號科匯金谷科匯3街3號公司廣州分公司二樓會(huì)議室
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2018-08-17召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-08-10，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2018-08-13至2018-08-14，
召開地點(diǎn)：廣州市科學(xué)城科學(xué)大道中99號科匯金谷科匯3街3號公司廣州分公司二樓會(huì)議室
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特別提示：湯臣倍健 業(yè)績發(fā)布會(huì)
2017年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2018-03-02 10:00-12:00；地點(diǎn)：全景.路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：湯臣倍健 業(yè)績預(yù)告
第1次2018年一季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)測業(yè)績：凈利潤約35399.81萬元~41063.78萬元，增長25%~45%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司的業(yè)務(wù)整合和結(jié)構(gòu)調(diào)整在2017年底基本完成。根據(jù)既定的2018年度經(jīng)營計(jì)劃指引，公司進(jìn)一步夯實(shí)大單品戰(zhàn)略，實(shí)施電商品牌化2.0戰(zhàn)略，持續(xù)推進(jìn)及提升跨境電商戰(zhàn)略等，開啟湯臣倍健新一輪的增長周期。公司預(yù)計(jì)2018年第一季度銷售收入較去年同期有一定幅度增長，業(yè)績較去年同期有一定幅度增長。公司2017年第一季度非經(jīng)常性損益金額18，137，195.56元，預(yù)計(jì)2018年第一季度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為200萬元到500萬元之間，對凈利潤不產(chǎn)生重大影響。
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特別提示：湯臣倍健 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2018-02-28；2017年年報(bào)分紅預(yù)案：10派3.3元
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特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-28繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-31)
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特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-27繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-31)
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特別提示：
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-31)
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特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-23繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-31)
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特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-22繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-31)
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特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-13繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-31)
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特別提示：
2016年年報(bào)分紅方案：10派2.6元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-03-21；
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派6元扣稅后派6元
分紅股權(quán)登記日：2016-03-31；除權(quán)日2016-04-01 派息日2016-04-01 紅股上市日2016-04-01
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特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-08繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-31)
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特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-07繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-31)
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特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-06繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-31)
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特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-05繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-31)
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特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-02繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-31)
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特別提示：湯臣倍健 停牌
停牌原因：重大資產(chǎn)重組；2018-02-01繼續(xù)停牌(起始停牌日：2018-01-31)
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特別提示：湯臣倍健 業(yè)績預(yù)告
第1次2017年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績略增，預(yù)計(jì)凈利潤凈利潤約73807.05萬元~85161.98萬元，增長30%~50%
業(yè)績變動(dòng)原因說明：公司根據(jù)既定的2017年度經(jīng)營計(jì)劃指引，在報(bào)告期內(nèi)對傳統(tǒng)業(yè)務(wù)架構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性調(diào)整，整合業(yè)務(wù)資源，激活核心業(yè)務(wù)存量，最大限度發(fā)揮公司在渠道、人才、服務(wù)等方面的優(yōu)勢。報(bào)告期內(nèi)公司繼續(xù)推行全新品牌推廣策略，集中和調(diào)動(dòng)市場優(yōu)勢資源，夯實(shí)大單品模式，國內(nèi)電商部分今年首次增加推出電商渠道專供QS產(chǎn)品，且集中資源借助合資公司健之寶大力發(fā)展跨境電商業(yè)務(wù)。基于此，公司預(yù)計(jì)報(bào)告期內(nèi)將延續(xù)上半年向好趨勢，銷售收入較去年同期有一定幅度增長，第三季度雖然加大了品牌投放力度，但鑒于當(dāng)季銷售收入的增速較快，單季業(yè)績基本持平，前三季度業(yè)績較去年同期有一定幅度增長。公司2016年前三季度非經(jīng)常性損益金額為3，731.59萬元，預(yù)計(jì)2017年前三季度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約10，000萬元-12，000萬元。
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)召開
2017-09-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》4.《關(guān)于確定第四屆董事會(huì)董事薪酬及獨(dú)立董事津貼的議案》5.《關(guān)于確定第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》6.《關(guān)于回購注銷離職激勵(lì)對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》
2017-09-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》2.《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》3.《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》4.《關(guān)于確定第四屆董事會(huì)董事薪酬及獨(dú)立董事津貼的議案》5.《關(guān)于確定第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事津貼的議案》6.《關(guān)于回購注銷離職激勵(lì)對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于變更部分非公開發(fā)行募集資金用途的議案》
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2017-09-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-21至2017-09-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-22，投票代碼：365146
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)現(xiàn)場會(huì)議登記起始
2017-09-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-15，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-18至2017-09-19，
召開地點(diǎn)：廣州市科學(xué)城科學(xué)大道中99號科匯金谷科匯3街3號公司廣州分公司二樓會(huì)議室
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特別提示：湯臣倍健 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入14.87億元，同比去年20.53% ，凈利潤為5.82億元，，同比去年62.29%，
基本EPS為0.4元，加權(quán)平均ROE為12.18%
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特別提示：湯臣倍健 分紅預(yù)案公告
20180818：股東大會(huì)通過。20180713：湯臣倍健擬由持股53.33%的子公司湯臣佰盛通過境外平臺公司以現(xiàn)金對價(jià)向賣方購買LSG 100%股權(quán)。其中，擬向Irene Messer支付現(xiàn)金購買其所持LSG 40%股權(quán)、擬向Alan Messer支付現(xiàn)金購買其所持LSG 40%股權(quán)、擬向Craig Silbery支付現(xiàn)金購買其所持LSG 20%股權(quán)。本次交易總對價(jià)將不超過69,000.00萬澳元。20180201：湯臣倍健股份有限公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于簽署<股份出售協(xié)議>的議案》，同意公司澳大利亞全資子公司Australia By Saint Pty Ltd與Irene Messer、Alan Messer及Craig Silbery簽署《股份出售協(xié)議》，以現(xiàn)金方式購買Life-Space Group Pty Ltd100%的股份。本次交易完成后，標(biāo)的公司將成為公司的全資子公司。本次交易總對價(jià)將不高于69,000萬澳元。隨著全球消費(fèi)者健康意識和市場的日趨成熟，消費(fèi)需求也在不斷升級，膳食補(bǔ)充劑市場呈現(xiàn)出細(xì)分化、個(gè)性化趨勢。此次收購標(biāo)的公司，是湯臣倍健在全球細(xì)分領(lǐng)域市場布局的重要部分，也是公司繼“大單品”模式、電商品牌化、跨境電商等三大市場戰(zhàn)略之后的又一重大舉措。
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特別提示：湯臣倍健 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-31披露
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特別提示：湯臣倍健 從重要指數(shù)成分中剔除
從滬深300成分中剔除
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-11，股權(quán)登記日：2017-04-20，會(huì)議召開日：2017-04-27，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-24至2017-04-25。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于回購注銷離職激勵(lì)對象已獲授但尚未解鎖的限制性股票的議案》2.《關(guān)于減少公司注冊資本并修訂的議案》
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-04-11，股權(quán)登記日：2017-04-20，會(huì)議召開日：2017-04-27，會(huì)議登記時(shí)間：2017-04-24至2017-04-25。
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特別提示：湯臣倍健 分紅派息
2016年年報(bào)分紅：10派2.6元
分紅派息日：2017-04-07；
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-02-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約50839.69萬元~63549.61萬元，下降0%~20%
2016年12月31日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年12月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：50，839.69萬元-63，549.61萬元；比上年同期減少：0%-20%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：1.報(bào)告期內(nèi)公司加大了品牌推廣的投入力度，期間費(fèi)用較去年同期有一定幅度的增加。2.基于未來長遠(yuǎn)健康的發(fā)展，2016年公司對部分子品牌業(yè)務(wù)進(jìn)行了相關(guān)調(diào)整，自第三季度開始全面啟動(dòng)以“湯臣倍健”主品牌升級為核心的系列調(diào)整，這些舉措對公司全年業(yè)績構(gòu)成一定的壓力?；谏鲜鲈颍绢A(yù)計(jì)2016年銷售收入較去年同期將基本持平，凈利潤較去年同期有一定幅度下降。公司2015年非經(jīng)常性損益金額為2，628.92萬元，預(yù)計(jì)2016年非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約4，000萬元-5，000萬元，對凈利潤不產(chǎn)生重大影響。
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特別提示：湯臣倍健 分紅股權(quán)登記
2016年年報(bào)分紅：10派2.6元
分紅股權(quán)登記日：2017-04-06；除權(quán)日2017-04-07 派息日2017-04-07
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特別提示：湯臣倍健 分紅股東大會(huì)公告
2016年年報(bào)分紅方案：10派2.6元
分紅股東大會(huì)公告日：2017-03-21；
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特別提示：
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績預(yù)告，公司業(yè)績續(xù)盈，預(yù)計(jì)凈利潤約49702.17萬元~61396.8萬元，增長-15%~5%
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-14，會(huì)議召開日：2017-03-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司的議案》2.《關(guān)于公司的議案》3.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司及其摘要的議案》6.《關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于公司的議案》9.《關(guān)于的議案》10.《關(guān)于聘任公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》11.《關(guān)于變更首次公開發(fā)行募集資金用途的議案》12.《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》13.《關(guān)于的議案》14.《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-14，會(huì)議召開日：2017-03-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司的議案》2.《關(guān)于公司的議案》3.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司及其摘要的議案》6.《關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于公司的議案》9.《關(guān)于的議案》10.《關(guān)于聘任公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》11.《關(guān)于變更首次公開發(fā)行募集資金用途的議案》12.《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》13.《關(guān)于的議案》14.《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-14，會(huì)議召開日：2017-03-20，會(huì)議登記時(shí)間：2017-03-15至2017-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司的議案》2.《關(guān)于公司的議案》3.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司及其摘要的議案》6.《關(guān)于公司2016年度利潤分配預(yù)案的議案》7.《關(guān)于修訂的議案》8.《關(guān)于公司的議案》9.《關(guān)于的議案》10.《關(guān)于聘任公司2017年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》11.《關(guān)于變更首次公開發(fā)行募集資金用途的議案》12.《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》13.《關(guān)于的議案》14.《關(guān)于補(bǔ)選第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
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特別提示：湯臣倍健 業(yè)績發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-02 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：湯臣倍健 業(yè)績預(yù)告
增發(fā)股份上市日:2019-08-21；本次增發(fā)價(jià)12.31元，增發(fā)數(shù)量11372.8674萬股
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)通知公告
股東大會(huì)，召開通知公告日：2017-02-28，股權(quán)登記日：2017-03-14，會(huì)議召開日：2017-03-20。
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特別提示：湯臣倍健 分紅預(yù)案公告
2016年年報(bào)分紅預(yù)案：10派2.6元
分紅預(yù)案公告日：2017-02-28；
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特別提示：湯臣倍健 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2017-02-28披露
公司預(yù)告：凈利潤約50839.69萬元~63549.61萬元，下降0%~20%
2016年12月31日公布的2016年年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年12月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：50，839.69萬元-63，549.61萬元；比上年同期減少：0%-20%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：1.報(bào)告期內(nèi)公司加大了品牌推廣的投入力度，期間費(fèi)用較去年同期有一定幅度的增加。2.基于未來長遠(yuǎn)健康的發(fā)展，2016年公司對部分子品牌業(yè)務(wù)進(jìn)行了相關(guān)調(diào)整，自第三季度開始全面啟動(dòng)以“湯臣倍健”主品牌升級為核心的系列調(diào)整，這些舉措對公司全年業(yè)績構(gòu)成一定的壓力。基于上述原因，公司預(yù)計(jì)2016年銷售收入較去年同期將基本持平，凈利潤較去年同期有一定幅度下降。公司2015年非經(jīng)常性損益金額為2，628.92萬元，預(yù)計(jì)2016年非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約4，000萬元-5，000萬元，對凈利潤不產(chǎn)生重大影響。
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特別提示：湯臣倍健 股權(quán)轉(zhuǎn)讓進(jìn)行中
20170215：2017 年 2 月 15 日，公司收到三胞集團(tuán)南京投資《關(guān)于指定南京盈鵬蕙蓮醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）代為執(zhí)行有關(guān)協(xié)議的通知函》。自該函發(fā)出之日起，三胞集團(tuán)南京投資已經(jīng)指定南京盈鵬蕙蓮醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）代為執(zhí)行交易文件。同日，公司與盈鵬蕙蓮、上海凡迪簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。20161226：2016年12月26日，湯臣倍健股份有限公司（以下簡稱“湯臣倍健”或“公司”）與三胞集團(tuán)南京投資管理有限公司（以下簡稱“三胞集團(tuán)南京投資”）及上海凡迪生物科技有限公司（以下簡稱“上海凡迪”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。湯臣倍健作為上海凡迪的參股股東(持股比例 19.0435%)，決定將所持有的上海凡迪 7.6174%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予三胞集團(tuán)南京投資，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 5，141.745 萬元人民幣（對應(yīng)注冊資本 103.8232 萬元）。本次交易完成后，公司仍持有上海凡迪11.4261%的股權(quán)。本次轉(zhuǎn)讓完成后，對公司主營業(yè)務(wù)不會(huì)產(chǎn)生影響，同時(shí)本次股權(quán)交易將產(chǎn)生一定投資收益，交易完成后將增加公司當(dāng)年度非經(jīng)常性損益，對公司財(cái)務(wù)報(bào)表有一定影響，對公司經(jīng)營成果也有積極影響。
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特別提示：湯臣倍健 股權(quán)激勵(lì)方案實(shí)施公告
方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來源為湯臣倍健向激勵(lì)對象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃擬向激勵(lì)對象授予1，430萬股限制性股票，約占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額145，602.188萬股的0.982%。本計(jì)劃有效期為限制性股票授予完成登記之日起至所有限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過 4 年。本計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格為6.35元/股。
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-20，股權(quán)登記日：2016-10-31，會(huì)議召開日：2016-11-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-01至2016-11-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司及其摘要的議案》2.《公司的議案》3.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍并修訂的議案》
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-20，股權(quán)登記日：2016-10-31，會(huì)議召開日：2016-11-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-01至2016-11-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司及其摘要的議案》2.《公司的議案》3.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍并修訂的議案》
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-20，股權(quán)登記日：2016-10-31，會(huì)議召開日：2016-11-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-01至2016-11-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司及其摘要的議案》2.《公司的議案》3.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍并修訂的議案》
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-20，股權(quán)登記日：2016-10-31，會(huì)議召開日：2016-11-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-01至2016-11-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司及其摘要的議案》2.《公司的議案》3.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍并修訂的議案》
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)通知公告
20170215：2017 年 2 月 15 日，公司收到三胞集團(tuán)南京投資《關(guān)于指定南京盈鵬蕙蓮醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）代為執(zhí)行有關(guān)協(xié)議的通知函》。自該函發(fā)出之日起，三胞集團(tuán)南京投資已經(jīng)指定南京盈鵬蕙蓮醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）代為執(zhí)行交易文件。同日，公司與盈鵬蕙蓮、上海凡迪簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。20161226：2016年12月26日，湯臣倍健股份有限公司（以下簡稱“湯臣倍健”或“公司”）與三胞集團(tuán)南京投資管理有限公司（以下簡稱“三胞集團(tuán)南京投資”）及上海凡迪生物科技有限公司（以下簡稱“上海凡迪”）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。湯臣倍健作為上海凡迪的參股股東(持股比例 19.0435%)，決定將所持有的上海凡迪 7.6174%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予三胞集團(tuán)南京投資，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為 5，141.745 萬元人民幣（對應(yīng)注冊資本 103.8232 萬元）。本次交易完成后，公司仍持有上海凡迪11.4261%的股權(quán)。本次轉(zhuǎn)讓完成后，對公司主營業(yè)務(wù)不會(huì)產(chǎn)生影響，同時(shí)本次股權(quán)交易將產(chǎn)生一定投資收益，交易完成后將增加公司當(dāng)年度非經(jīng)常性損益，對公司財(cái)務(wù)報(bào)表有一定影響，對公司經(jīng)營成果也有積極影響。
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特別提示：湯臣倍健 股權(quán)激勵(lì)預(yù)案公告
方案摘要：本計(jì)劃所采用的激勵(lì)形式為限制性股票，其股票來源為湯臣倍健向激勵(lì)對象定向發(fā)行新股。本計(jì)劃擬向激勵(lì)對象授予1，430萬股限制性股票，約占本計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額145，602.188萬股的0.982%。本計(jì)劃有效期為限制性股票授予完成登記之日起至所有限制性股票解除限售或回購注銷完畢之日止，最長不超過 4 年。本計(jì)劃限制性股票的授予價(jià)格為6.35元/股。
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派6元扣稅后派6元
分紅除權(quán)日：2016-04-01；派息日2016-04-01 紅股上市日2016-04-01
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派6元扣稅后派6元
分紅派息日：2016-04-01；紅股上市日2016-04-01
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特別提示：湯臣倍健 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤約19499萬元~23605萬元，增長-5%~15%
2016年02月27日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：基本持平；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約19，499萬元-23，605萬元；比上年同期增長：-5%—15%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：2016年一季度公司落實(shí)2016年度經(jīng)營計(jì)劃的要求，以“全球營養(yǎng)，為你優(yōu)選”的新品牌理念實(shí)施全新的品牌推廣策略，從全球原料到全球營養(yǎng)，加大品牌推廣力度；聚焦業(yè)務(wù)創(chuàng)新與服務(wù)創(chuàng)新，一路向C，圍繞“營養(yǎng)家”會(huì)員體系為經(jīng)銷商、零售商等合作伙伴提供更多增值服務(wù)，繼續(xù)培育線上品牌與“無限能”科學(xué)貴細(xì)中藥材品牌；聚焦產(chǎn)品創(chuàng)新，打造健康管理解決方案內(nèi)容產(chǎn)品。基于此，公司預(yù)計(jì)2016年第一季度公司銷售收入較去年同期將有一定幅度增長，由于公司在一季度加大了品牌建設(shè)和推廣力度，且新品牌、新項(xiàng)目前期處于投入階段，可能導(dǎo)致公司2016年第一季度的業(yè)績較去年同期相差不大。公司管理層致力于落實(shí)《2015-2017年度經(jīng)營規(guī)劃綱要》的要求以及年初既定的2016年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)，有信心完成既定目標(biāo)，致力于在主業(yè)穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)上持續(xù)打造與完善大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，整合全球資源引領(lǐng)行業(yè)浪潮。預(yù)計(jì)2016年第一季度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為0到1，000萬元之間，對凈利潤不產(chǎn)生重大影響。
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特別提示：湯臣倍健 紅股上市
紅股上市日:2016-04-01；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派6元扣稅后派6元
上市43007.0501萬股，占流通盤50%
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特別提示：湯臣倍健 分紅派息
紅股上市日:2016-04-01；2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派6元扣稅后派6元
上市43007.0501萬股，占流通盤50%
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特別提示：湯臣倍健 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10轉(zhuǎn)10股派6元扣稅后派6元
分紅除權(quán)日：2016-04-01；派息日2016-04-01 紅股上市日2016-04-01
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-02-27，股權(quán)登記日：2016-03-14，會(huì)議召開日：2016-03-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-15至2016-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司的議案》2.《關(guān)于公司的議案》3.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司及其摘要的議案》6.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》7.《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂的議案》8.《關(guān)于公司的議案》9.《關(guān)于的議案》10.《關(guān)于聘任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》11.《關(guān)于調(diào)整公司董事薪酬的議案》12.《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-02-27，股權(quán)登記日：2016-03-14，會(huì)議召開日：2016-03-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-15至2016-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司的議案》2.《關(guān)于公司的議案》3.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司及其摘要的議案》6.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》7.《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂的議案》8.《關(guān)于公司的議案》9.《關(guān)于的議案》10.《關(guān)于聘任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》11.《關(guān)于調(diào)整公司董事薪酬的議案》12.《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)召開
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-20，股權(quán)登記日：2016-10-31，會(huì)議召開日：2016-11-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-01至2016-11-02。
審議內(nèi)容主要有：
1.《公司及其摘要的議案》2.《公司的議案》3.《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》4.《關(guān)于修改公司經(jīng)營范圍并修訂的議案》
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
2016年年報(bào)業(yè)績發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-03-02 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(irm.p5w.net)
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特別提示：湯臣倍健 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-02-27，股權(quán)登記日：2016-03-14，會(huì)議召開日：2016-03-18，會(huì)議登記時(shí)間：2016-03-15至2016-03-16。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于公司的議案》2.《關(guān)于公司的議案》3.《關(guān)于公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》4.《關(guān)于公司2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》5.《關(guān)于公司及其摘要的議案》6.《關(guān)于公司2015年度利潤分配預(yù)案的議案》7.《關(guān)于增加公司注冊資本并修訂的議案》8.《關(guān)于公司的議案》9.《關(guān)于的議案》10.《關(guān)于聘任公司2016年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》11.《關(guān)于調(diào)整公司董事薪酬的議案》12.《關(guān)于使用閑置募集資金購買銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》
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特別提示：
2017-09-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2017-09-21至2017-09-22，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2017-09-22，投票代碼：365146
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特別提示：
2017-09-22召開臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2017-09-15，現(xiàn)場會(huì)議登記日期：2017-09-18至2017-09-19，
召開地點(diǎn)：廣州市科學(xué)城科學(xué)大道中99號科匯金谷科匯3街3號公司廣州分公司二樓會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營業(yè)總收入14.87億元，同比去年20.53% ，凈利潤為5.82億元，，同比去年62.29%，
基本EPS為0.4元，加權(quán)平均ROE為12.18%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-07-31披露
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特別提示：
從滬深300成分中剔除
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特別提示：
臨時(shí)股東大會(huì)，召開通知公告日：2016-10-20，股權(quán)登記日：2016-10-31，會(huì)議召開日：2016-11-04，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-01起。
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-07-30披露
公司預(yù)告：凈利潤約31268.77萬元~39607.11萬元，下降5%~25%
2016年07月02日公布的2016年半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年半年度略減，預(yù)測內(nèi)容為:業(yè)績預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年6月30日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：同向下降；歸屬于上市公司股東的凈利潤：比上年同期減少：5%—25%；盈利：約31，268.77萬—39，607.11萬元；業(yè)績變動(dòng)原因說明：1.報(bào)告期內(nèi)公司加大了品牌推廣的投入力度，期間費(fèi)用較去年同期有一定幅度的增加。2.報(bào)告期內(nèi)，受宏觀環(huán)境影響藥店渠道增長乏力，銷售表現(xiàn)不達(dá)預(yù)期。3.基于未來長遠(yuǎn)健康的發(fā)展，報(bào)告期內(nèi)公司對部分子品牌業(yè)務(wù)進(jìn)行了相關(guān)調(diào)整，今年下半年還將全面啟動(dòng)以“湯臣倍健”主品牌升級為核心的系列調(diào)整，加大新業(yè)務(wù)及大健康的投入和布局，這些舉措短期內(nèi)對公司業(yè)績構(gòu)成一定的壓力?；谏鲜鲈颍绢A(yù)計(jì)2016年半年度銷售收入較去年同期略有增長，2016年半年度的業(yè)績較去年同期有一定幅度下降。公司2015年半年度非經(jīng)常性損益金額為942.09萬元，預(yù)計(jì)2016年半年度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額約3，000萬元，對凈利潤不產(chǎn)生重大影響。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-25披露
公司預(yù)告：凈利潤約19499萬元~23605萬元，增長-5%~15%
2016年02月27日公布的2016年第一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)測2016年一季度續(xù)盈，預(yù)測內(nèi)容為:2016年1月1日-2016年3月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績：基本持平；歸屬于上市公司股東的凈利潤：盈利：約19，499萬元-23，605萬元；比上年同期增長：-5%—15%；業(yè)績變動(dòng)原因說明：2016年一季度公司落實(shí)2016年度經(jīng)營計(jì)劃的要求，以“全球營養(yǎng)，為你優(yōu)選”的新品牌理念實(shí)施全新的品牌推廣策略，從全球原料到全球營養(yǎng)，加大品牌推廣力度；聚焦業(yè)務(wù)創(chuàng)新與服務(wù)創(chuàng)新，一路向C，圍繞“營養(yǎng)家”會(huì)員體系為經(jīng)銷商、零售商等合作伙伴提供更多增值服務(wù)，繼續(xù)培育線上品牌與“無限能”科學(xué)貴細(xì)中藥材品牌；聚焦產(chǎn)品創(chuàng)新，打造健康管理解決方案內(nèi)容產(chǎn)品?；诖耍绢A(yù)計(jì)2016年第一季度公司銷售收入較去年同期將有一定幅度增長，由于公司在一季度加大了品牌建設(shè)和推廣力度，且新品牌、新項(xiàng)目前期處于投入階段，可能導(dǎo)致公司2016年第一季度的業(yè)績較去年同期相差不大。公司管理層致力于落實(shí)《2015-2017年度經(jīng)營規(guī)劃綱要》的要求以及年初既定的2016年度經(jīng)營計(jì)劃目標(biāo)，有信心完成既定目標(biāo)，致力于在主業(yè)穩(wěn)步增長的基礎(chǔ)上持續(xù)打造與完善大健康產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局，整合全球資源引領(lǐng)行業(yè)浪潮。預(yù)計(jì)2016年第一季度非經(jīng)常性損益對凈利潤的影響金額為0到1，000萬元之間，對凈利潤不產(chǎn)生重大影響。
