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特別提示：萬(wàn)安科技 業(yè)績(jī)預(yù)告
第2次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約8800萬(wàn)元~13000萬(wàn)元
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：2019年12月17日，公司在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于出售參股公司股權(quán)進(jìn)展的公告》（公告編碼：2019-098），公司將持有的參股公司飛馳鎂物（北京）汽車(chē)科技有限公司13.8153%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給順哲科技發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“順哲科技”或“收購(gòu)方”），暫定交易對(duì)價(jià)總額為17,959,890美元的等值人民幣，其中16,854,666美元的等值人民幣在交割時(shí)支付。2019年12月18日完成資金交割，公司收到順哲科技支付的16,854,666美元的等值人民幣的交易對(duì)價(jià)資金，計(jì)人民幣118,424,254元。其余1,105,224美元的等值人民幣為暫扣款，在相關(guān)價(jià)格調(diào)整日按照約定的計(jì)算方式計(jì)算調(diào)整金額。公司本次出售參股公司股權(quán)取得大額投資收益，對(duì)公司利潤(rùn)狀況產(chǎn)生了積極影響，2019年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
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特別提示：萬(wàn)安科技 業(yè)績(jī)向上調(diào)整
2020年01月15日公布的2019年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告,預(yù)測(cè)2019年年度扭虧,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2020年01月15日公布的2019年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告,預(yù)測(cè)2019年年度扭虧,預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2019年1月1日-2019年12月31日,歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利:8,800萬(wàn)元-13,000萬(wàn)元.業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:2019年12月17日,公司在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)披露了《關(guān)于出售參股公司股權(quán)進(jìn)展的公告》(公告編碼:2019-098),公司將持有的參股公司飛馳鎂物(北京)汽車(chē)科技有限公司13.8153%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給順哲科技發(fā)展有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“順哲科技”或“收購(gòu)方”),暫定交易對(duì)價(jià)總額為17,959,890美元的等值人民幣,其中16,854,666美元的等值人民幣在交割時(shí)支付.2019年12月18日完成資金交割,公司收到順哲科技支付的16,854,666美元的等值人民幣的交易對(duì)價(jià)資金,計(jì)人民幣118,424,254元.其余1,105,224美元的等值人民幣為暫扣款,在相關(guān)價(jià)格調(diào)整日按照約定的計(jì)算方式計(jì)算調(diào)整金額.公司本次出售參股公司股權(quán)取得大額投資收益,對(duì)公司利潤(rùn)狀況產(chǎn)生了積極影響,2019年度業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng).
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特別提示：萬(wàn)安科技 訴訟公告
2019-10-18,原告浙江諸暨萬(wàn)寶機(jī)械有限公司因買(mǎi)賣(mài)合同糾紛向浙江省諸暨市人民法院對(duì)天津華泰汽車(chē)車(chē)身制造有限公司,華泰汽車(chē)集團(tuán)(天津)有限公司,華泰汽車(chē)集團(tuán)有限公司提請(qǐng)的這一民事訴訟中，涉案金額13171089.76CNY,公司作為涉案一方特此公告
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特別提示：萬(wàn)安科技 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)扭虧，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約966.3萬(wàn)元~2576.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)130.00%~180.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：受汽車(chē)行業(yè)整體低迷等因素影響，零部件企業(yè)面臨較大的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模下降，壞賬和存貨跌價(jià)增加，盈利能力同步下降，上年虧損主要原因?yàn)橛?jì)提長(zhǎng)期股權(quán)減值準(zhǔn)備所致。
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-10-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于出售參股公司股權(quán)的議案》
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-10-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-10-23至2019-10-24，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-10-24，投票代碼：362590
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-10-24召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-10-18，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-10-22至2019-10-24，
召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)中央路188號(hào)浙江萬(wàn)安科技股份有限公司技術(shù)中心大樓五樓會(huì)議室
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-19；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅預(yù)案：10派0.4元
分紅預(yù)案公告日：2016-03-31；
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-09-17召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-09-16至2019-09-17，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-09-17，投票代碼：362590
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特別提示：
限售股份上市流通日:2017-03-01；6708.4126萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：萬(wàn)安科技 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2019年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)預(yù)減，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約774.27萬(wàn)元~4645.64萬(wàn)元,下降40.00%~90.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下行，汽車(chē)行業(yè)下滑對(duì)凈利潤(rùn)產(chǎn)生影響。
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特別提示：萬(wàn)安科技 披露中報(bào)
2019年中報(bào)正式披露，營(yíng)業(yè)總收入10.66億元，同比去年-10.1%，凈利潤(rùn)為2284.35萬(wàn)元，同比去年-65.53%，
基本EPS為0.05元，平均ROE為1.28%
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特別提示：萬(wàn)安科技 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2019-08-28；2019年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：萬(wàn)安科技 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2019年中報(bào)預(yù)計(jì)于2019-08-28披露
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)召開(kāi)
2019-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于修改公司章程的議案》
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2019-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2019-08-12至2019-08-13，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2019-08-13，投票代碼：362590
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2019-08-13召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2019-08-07，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2019-08-08至2019-08-13，
召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)中央路188號(hào)浙江萬(wàn)安科技股份有限公司技術(shù)中心大樓五樓會(huì)議室
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特別提示：萬(wàn)安科技 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2018年中報(bào)預(yù)計(jì)于2018-08-24披露
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)召開(kāi)
2018-03-01召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》2.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》3.《關(guān)于公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的議案》4.《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》5.《公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案》6.《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案》7.《控股股東，實(shí)際控制人，董事，高級(jí)管理人員關(guān)于公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出承諾的議案》8.《可轉(zhuǎn)換公司債券持有人會(huì)議規(guī)則的議案》9.《未來(lái)三年(2018-2020 年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》10.《提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券具體事宜的議案》
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-03-01召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-02-28至2018-03-01，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-03-01，投票代碼：362590
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-03-01召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-02-23，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-02-27至2018-03-01，
召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)中央路188號(hào)浙江萬(wàn)安科技股份有限公司技術(shù)中心大樓五樓會(huì)議室
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特別提示：萬(wàn)安科技 可轉(zhuǎn)債預(yù)案
計(jì)劃發(fā)行規(guī)模:7.20億元； 計(jì)劃發(fā)行期限：6.00年；
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特別提示：萬(wàn)安科技 業(yè)績(jī)預(yù)告
第2次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)續(xù)盈，預(yù)測(cè)業(yè)績(jī)：凈利潤(rùn)約11408.71萬(wàn)元~15211.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)-10%~20%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：公司第四季度營(yíng)業(yè)收入與去年同期相比略有下降，另外，公司在無(wú)線充電、輪轂電機(jī)、EMB等業(yè)務(wù)的研發(fā)投入進(jìn)一步增加，導(dǎo)致公司第四季度盈利水平低于預(yù)期。
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特別提示：萬(wàn)安科技 業(yè)績(jī)向下調(diào)整
2018年01月23日公布的2017年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2017年年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2017年1月1日-2017年12月31日.修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī):同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利:11，408.71萬(wàn)元-15，211.61萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng):-10%-20%；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:公司第四季度營(yíng)業(yè)收入與去年同期相比略有下降，另外，公司在無(wú)線充電，輪轂電機(jī)，EMB等業(yè)務(wù)的研發(fā)投入進(jìn)一步增加，導(dǎo)致公司第四季度盈利水平低于預(yù)期.
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)召開(kāi)
2018-01-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，
審議內(nèi)容如下：
1.《關(guān)于收購(gòu)諸暨市萬(wàn)安機(jī)械有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)互聯(lián)網(wǎng)投票起始
2018-01-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-17至2018-01-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-18，投票代碼：362590
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記起始
2018-01-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-16至2018-01-17，
召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)中央路188號(hào)浙江萬(wàn)安科技股份有限公司技術(shù)中心大樓五樓會(huì)議室
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特別提示：萬(wàn)安科技 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2017年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)約12676.34萬(wàn)元~16479.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~30.00%
業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)公司整體經(jīng)營(yíng)運(yùn)行良好業(yè)績(jī)與上年同期相比增幅較大.
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特別提示：
2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-24；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25
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特別提示：萬(wàn)安科技 披露中報(bào)
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入11.26億元，同比去年6.9% ，凈利潤(rùn)為7112.35萬(wàn)元，，同比去年22.81%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為4.05%
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特別提示：萬(wàn)安科技 分紅預(yù)案公告
分紅預(yù)案公告日:2017-08-24；2017年中報(bào)分紅預(yù)案：不分紅
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特別提示：萬(wàn)安科技 中報(bào)預(yù)計(jì)披露日期
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-24披露
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)召開(kāi)
2017-06-09召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)
，審議內(nèi)容如下：
1.關(guān)于換屆選舉公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案2.關(guān)于換屆選舉公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案3.關(guān)于換屆選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案4.《關(guān)于公司獨(dú)立董事津貼的議案》
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)召開(kāi)
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2017-04-26，股權(quán)登記日：2017-05-15，會(huì)議召開(kāi)日：2017-05-19，會(huì)議登記時(shí)間：2017-05-16至2017-05-19。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2016年度報(bào)告及其摘要》6.《2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2016年度薪酬確認(rèn)及2017年薪酬方案的議案》8.《關(guān)于公司監(jiān)事人員2016年度薪酬確認(rèn)及2017年薪酬方案的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于公司2017年向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》11.《關(guān)于為全資子公司及控股孫公司授信提供擔(dān)保的議案》12.《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》13.《關(guān)于修改的議案》
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特別提示：萬(wàn)安科技 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2016年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2017-05-05 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：全景·路演天下(rs.p5w.net)
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特別提示：萬(wàn)安科技 限售股份上市流通
限售股份上市流通日:2017-03-01；6708.4126萬(wàn)股定向增發(fā)機(jī)構(gòu)配售股份上市流通
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特別提示：萬(wàn)安科技 業(yè)績(jī)快報(bào)披露
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)125322068.93元
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特別提示：萬(wàn)安科技 業(yè)績(jī)預(yù)告
第2次2016年年報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約10992.48萬(wàn)元~13740.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%~50%
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特別提示：萬(wàn)安科技 業(yè)績(jī)向上調(diào)整
2017年01月18日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年12月31日。修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：10，992.48萬(wàn)元-13，740.60萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：20%－50%；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明：公司第四季度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)超出預(yù)期水平；通過(guò)產(chǎn)品升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)了產(chǎn)品的盈利能力。
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07至2016-11-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為全資子公司及控股孫公司授信提供保證擔(dān)保的議案》
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特別提示：
20160510：浙江萬(wàn)安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“萬(wàn)安科技”）于2016 年5 月9 日與萬(wàn)安集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)安集團(tuán)”）就浙江萬(wàn)安泵業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)安泵業(yè)”或“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)收購(gòu)事宜簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本協(xié)議”），萬(wàn)安科技擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)萬(wàn)安集團(tuán)持有的萬(wàn)安泵業(yè)100%股權(quán)，交易價(jià)格將以截止2016年3月31日萬(wàn)安泵業(yè)資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)協(xié)商確定。萬(wàn)安泵業(yè)主要從事汽車(chē)液壓轉(zhuǎn)向助力泵和電動(dòng)真空泵的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，本次公司收購(gòu)萬(wàn)安泵業(yè)后，可進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，完成公司產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè)，使公司高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）項(xiàng)目得到進(jìn)一步優(yōu)化，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)；同時(shí)，本次交易可避免關(guān)聯(lián)交易，增強(qiáng)上市公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性。
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特別提示：
20160324：萬(wàn)安科技及交易對(duì)方就有關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的估值、合作方式等事項(xiàng)進(jìn)行了溝通、協(xié)商，雙方溝通的重點(diǎn)是標(biāo)的資產(chǎn)的估值，雖經(jīng)雙方多次溝通、協(xié)商，但最終未能就標(biāo)的資產(chǎn)的估值達(dá)成一致意見(jiàn)且未簽署任何正式協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，雙方終止本次意向合作。此次交易失敗。20150715：浙江萬(wàn)安科技股份有限公司于2015年7月14日與紹興漢馬汽配有限公司就萬(wàn)安科技擬向漢馬汽配投資事宜經(jīng)雙方磋商，并初步達(dá)成投資意向協(xié)議。雙方同意以增資擴(kuò)股（包括收購(gòu)股權(quán)，下同）的方式進(jìn)行合作，萬(wàn)安科技擬以自有資金對(duì)漢馬汽配增資，增資完成后，萬(wàn)安科技成為漢馬汽配股東之一，本次投資完成后，萬(wàn)安科技將持有漢馬汽配增資擴(kuò)股后的60%股權(quán)。本投資意向協(xié)議簽訂后，有關(guān)該項(xiàng)目的具體事宜尚待進(jìn)一步推進(jìn)和落實(shí)，該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)萬(wàn)安科技2015年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)股權(quán)登記
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-10-22，股權(quán)登記日：2016-11-04，會(huì)議召開(kāi)日：2016-11-10，會(huì)議登記時(shí)間：2016-11-07至2016-11-10。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于為全資子公司及控股孫公司授信提供保證擔(dān)保的議案》
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)召開(kāi)
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-22，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-19至2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)浙江萬(wàn)安泵業(yè)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-22，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-19至2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)浙江萬(wàn)安泵業(yè)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：萬(wàn)安科技 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約6556.33萬(wàn)元~8344.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.00%~40.00%
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特別提示：
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.23元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)說(shuō)明 2015年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1，704，995，481.27元，較上年同期增長(zhǎng)28.94%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)108，387，387.25元，較上年同期增長(zhǎng)22.58%；利潤(rùn)總額115，583，682.06元，較上年同期增長(zhǎng)26.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)92，860，452.71元，較上年同期增長(zhǎng)24.09%. 報(bào)告期內(nèi)，公司總體經(jīng)營(yíng)情況良好，通過(guò)持續(xù)推進(jìn)技術(shù)升級(jí)，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，科學(xué)管理成本，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品盈利能力. 2，財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明報(bào)告期公司財(cái)務(wù)狀況良好，截止2015年12月31日，公司總資產(chǎn)2，083，302，830.37元，較上年同期增長(zhǎng)了13.5%，歸屬上市公司股東的所有者權(quán)益813，890，689.01元，較上年同期增長(zhǎng)了10.3%.
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特別提示：萬(wàn)安科技 中報(bào)預(yù)計(jì)披露
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5162.42萬(wàn)元~6711.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~30.00%
2016年04月29日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：5，162.42至6，711.15；幅度：0.00%至30.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)公司整體經(jīng)營(yíng)運(yùn)行良好，業(yè)績(jī)與上年同期相比增幅較大。
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-22，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-08-23，會(huì)議登記時(shí)間：2016-08-19至2016-08-23。
審議內(nèi)容主要有：
1.《關(guān)于收購(gòu)浙江萬(wàn)安泵業(yè)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
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特別提示：
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1928.17萬(wàn)元~2410.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%~50%
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)通知公告
臨時(shí)股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-07-22，股權(quán)登記日：2016-08-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-07-21。
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特別提示：萬(wàn)安科技 股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行中
20160721：公司擬以自有資金人民幣11，044萬(wàn)元收購(gòu)萬(wàn)安集團(tuán)持有萬(wàn)安泵業(yè)的 100%股權(quán)。本次交易對(duì)方萬(wàn)安集團(tuán)為公司控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司于2016年7月21日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)浙江萬(wàn)安泵業(yè)有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。萬(wàn)安泵業(yè)主要從事汽車(chē)液壓轉(zhuǎn)向助力泵和電動(dòng)真空泵的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。2015年下半年開(kāi)始進(jìn)入新能源汽車(chē)領(lǐng)域，為新能源汽車(chē)提供電動(dòng)真空泵系列產(chǎn)品的配套供應(yīng)，本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，將有利于豐富公司的產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)線，完善公司在新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域的布局，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)。
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特別提示：萬(wàn)安科技 分紅派息
2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅派息日：2016-05-25；
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特別提示：萬(wàn)安科技 分紅除權(quán)
2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅除權(quán)日：2016-05-25；派息日2016-05-25
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特別提示：萬(wàn)安科技 分紅股權(quán)登記
2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅股權(quán)登記日：2016-05-24；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25
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特別提示：萬(wàn)安科技 分紅實(shí)施公告
2015年年報(bào)分紅方案：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅實(shí)施公告日：2016-05-19；除權(quán)日2016-05-25 派息日2016-05-25
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特別提示：萬(wàn)安科技 股權(quán)收購(gòu)進(jìn)行中
20160510：浙江萬(wàn)安科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“萬(wàn)安科技”）于2016 年5 月9 日與萬(wàn)安集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)安集團(tuán)”）就浙江萬(wàn)安泵業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)安泵業(yè)”或“目標(biāo)公司”）100%股權(quán)收購(gòu)事宜簽訂了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本協(xié)議”），萬(wàn)安科技擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)萬(wàn)安集團(tuán)持有的萬(wàn)安泵業(yè)100%股權(quán)，交易價(jià)格將以截止2016年3月31日萬(wàn)安泵業(yè)資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為基礎(chǔ)協(xié)商確定。萬(wàn)安泵業(yè)主要從事汽車(chē)液壓轉(zhuǎn)向助力泵和電動(dòng)真空泵的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，本次公司收購(gòu)萬(wàn)安泵業(yè)后，可進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，完成公司產(chǎn)業(yè)鏈體系建設(shè)，使公司高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）項(xiàng)目得到進(jìn)一步優(yōu)化，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)；同時(shí)，本次交易可避免關(guān)聯(lián)交易，增強(qiáng)上市公司業(yè)務(wù)獨(dú)立性。
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特別提示：萬(wàn)安科技 一季報(bào)預(yù)計(jì)披露
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1928.17萬(wàn)元~2410.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%~50%
2016年03月25日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年01月01日——2016年03月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：1，928.17萬(wàn)元—2，410.21萬(wàn)元；比上年同期上升：20%—50%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:公司產(chǎn)品銷(xiāo)售繼續(xù)保持增長(zhǎng)，同時(shí)不斷完善內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率。
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特別提示：萬(wàn)安科技 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約5162.42萬(wàn)元~6711.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~30.00%
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特別提示：萬(wàn)安科技 股權(quán)質(zhì)押公告
2016-04-22，萬(wàn)安集團(tuán)有限公司將持有的1326萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司紹興諸暨支行
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)召開(kāi)
2018年01月23日公布的2017年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2017年年度續(xù)盈，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間:2017年1月1日-2017年12月31日.修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī):同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利:11，408.71萬(wàn)元-15，211.61萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng):-10%-20%；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明:公司第四季度營(yíng)業(yè)收入與去年同期相比略有下降，另外，公司在無(wú)線充電，輪轂電機(jī)，EMB等業(yè)務(wù)的研發(fā)投入進(jìn)一步增加，導(dǎo)致公司第四季度盈利水平低于預(yù)期.
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)會(huì)議登記截止
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2015年度報(bào)告及其摘要》6.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2015年度薪酬確認(rèn)及2016年薪酬方案的議案》8.《關(guān)于公司監(jiān)事人員2015年度薪酬確認(rèn)及2016年薪酬方案的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》11.《關(guān)于公司2016年向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》12.《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》13.《關(guān)于修改的議案》14.《關(guān)于為全資子公司授信提供擔(dān)保的公告》
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)會(huì)議登記起始
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2015年度報(bào)告及其摘要》6.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2015年度薪酬確認(rèn)及2016年薪酬方案的議案》8.《關(guān)于公司監(jiān)事人員2015年度薪酬確認(rèn)及2016年薪酬方案的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》11.《關(guān)于公司2016年向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》12.《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》13.《關(guān)于修改的議案》14.《關(guān)于為全資子公司授信提供擔(dān)保的公告》
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)股權(quán)登記
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2015年度報(bào)告及其摘要》6.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2015年度薪酬確認(rèn)及2016年薪酬方案的議案》8.《關(guān)于公司監(jiān)事人員2015年度薪酬確認(rèn)及2016年薪酬方案的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》11.《關(guān)于公司2016年向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》12.《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》13.《關(guān)于修改的議案》14.《關(guān)于為全資子公司授信提供擔(dān)保的公告》
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特別提示：萬(wàn)安科技 業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-08 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：萬(wàn)安科技 年報(bào)預(yù)計(jì)披露
年報(bào)預(yù)計(jì)于2016-03-31披露
公司已于2016-02-27披露業(yè)績(jī)快報(bào)：每股收益0.23元
二，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明 1，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)說(shuō)明 2015年度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1，704，995，481.27元，較上年同期增長(zhǎng)28.94%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)108，387，387.25元，較上年同期增長(zhǎng)22.58%；利潤(rùn)總額115，583，682.06元，較上年同期增長(zhǎng)26.04%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)92，860，452.71元，較上年同期增長(zhǎng)24.09%. 報(bào)告期內(nèi)，公司總體經(jīng)營(yíng)情況良好，通過(guò)持續(xù)推進(jìn)技術(shù)升級(jí)，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)水平，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，科學(xué)管理成本，進(jìn)一步提升了產(chǎn)品盈利能力. 2，財(cái)務(wù)狀況說(shuō)明報(bào)告期公司財(cái)務(wù)狀況良好，截止2015年12月31日，公司總資產(chǎn)2，083，302，830.37元，較上年同期增長(zhǎng)了13.5%，歸屬上市公司股東的所有者權(quán)益813，890，689.01元，較上年同期增長(zhǎng)了10.3%.
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特別提示：萬(wàn)安科技 股東大會(huì)通知公告
2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅除權(quán)日：2016-05-25；派息日2016-05-25
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特別提示：萬(wàn)安科技 分紅預(yù)案公告
2015年年報(bào)分紅：10派0.4元扣稅后派0.4元
分紅派息日：2016-05-25；
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特別提示：萬(wàn)安科技 業(yè)績(jī)預(yù)告
第1次2016年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，公司業(yè)績(jī)略增，預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)約1928.17萬(wàn)元~2410.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%~50%
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特別提示：萬(wàn)安科技 股權(quán)收購(gòu)失敗
20160324：萬(wàn)安科技及交易對(duì)方就有關(guān)標(biāo)的資產(chǎn)的估值、合作方式等事項(xiàng)進(jìn)行了溝通、協(xié)商，雙方溝通的重點(diǎn)是標(biāo)的資產(chǎn)的估值，雖經(jīng)雙方多次溝通、協(xié)商，但最終未能就標(biāo)的資產(chǎn)的估值達(dá)成一致意見(jiàn)且未簽署任何正式協(xié)議，經(jīng)友好協(xié)商，雙方終止本次意向合作。此次交易失敗。20150715：浙江萬(wàn)安科技股份有限公司于2015年7月14日與紹興漢馬汽配有限公司就萬(wàn)安科技擬向漢馬汽配投資事宜經(jīng)雙方磋商，并初步達(dá)成投資意向協(xié)議。雙方同意以增資擴(kuò)股（包括收購(gòu)股權(quán)，下同）的方式進(jìn)行合作，萬(wàn)安科技擬以自有資金對(duì)漢馬汽配增資，增資完成后，萬(wàn)安科技成為漢馬汽配股東之一，本次投資完成后，萬(wàn)安科技將持有漢馬汽配增資擴(kuò)股后的60%股權(quán)。本投資意向協(xié)議簽訂后，有關(guān)該項(xiàng)目的具體事宜尚待進(jìn)一步推進(jìn)和落實(shí)，該項(xiàng)目不會(huì)對(duì)萬(wàn)安科技2015年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生重大影響。
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特別提示：
2017年01月18日公布的2016年度業(yè)績(jī)預(yù)告修正公告，預(yù)測(cè)2016年年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:業(yè)績(jī)預(yù)告期間：2016年1月1日-2016年12月31日。修正后的預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)：盈利：10，992.48萬(wàn)元-13，740.60萬(wàn)元；比上年同期增長(zhǎng)：20%－50%；業(yè)績(jī)修正原因說(shuō)明：公司第四季度營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)超出預(yù)期水平；通過(guò)產(chǎn)品升級(jí)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步增強(qiáng)了產(chǎn)品的盈利能力。
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特別提示：
訴訟結(jié)果為原告勝訴
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2015年度報(bào)告及其摘要》6.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2015年度薪酬確認(rèn)及2016年薪酬方案的議案》8.《關(guān)于公司監(jiān)事人員2015年度薪酬確認(rèn)及2016年薪酬方案的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》11.《關(guān)于公司2016年向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》12.《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》13.《關(guān)于修改的議案》14.《關(guān)于為全資子公司授信提供擔(dān)保的公告》
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特別提示：
2018-01-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，互聯(lián)網(wǎng)投票時(shí)間：2018-01-17至2018-01-18，交易系統(tǒng)投票時(shí)間：2018-01-18，投票代碼：362590
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特別提示：
2018-01-18召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，股權(quán)登記日：2018-01-12，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記日期：2018-01-16至2018-01-17，
召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)中央路188號(hào)浙江萬(wàn)安科技股份有限公司技術(shù)中心大樓五樓會(huì)議室
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特別提示：
2017年中報(bào)正式披露，
營(yíng)業(yè)總收入11.26億元，同比去年6.9% ，凈利潤(rùn)為7112.35萬(wàn)元，，同比去年22.81%，
基本EPS為0.15元，加權(quán)平均ROE為4.05%
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特別提示：
2017年中報(bào)預(yù)計(jì)于2017-08-24披露
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特別提示：
計(jì)劃發(fā)行規(guī)模:7.20億元； 計(jì)劃發(fā)行期限：6.00年；
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特別提示：
2015年年報(bào)業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)：
網(wǎng)上路演時(shí)間：2016-04-08 15:00-17:00（北京時(shí)間）；地點(diǎn)：投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)(irm.p5w.net)
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特別提示：
公司已于2017-02-28披露2016年年報(bào)業(yè)績(jī)快報(bào)：凈利潤(rùn)125322068.93元
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2015年度報(bào)告及其摘要》6.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2015年度薪酬確認(rèn)及2016年薪酬方案的議案》8.《關(guān)于公司監(jiān)事人員2015年度薪酬確認(rèn)及2016年薪酬方案的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》11.《關(guān)于公司2016年向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》12.《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》13.《關(guān)于修改的議案》14.《關(guān)于為全資子公司授信提供擔(dān)保的公告》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2015年度報(bào)告及其摘要》6.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2015年度薪酬確認(rèn)及2016年薪酬方案的議案》8.《關(guān)于公司監(jiān)事人員2015年度薪酬確認(rèn)及2016年薪酬方案的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》11.《關(guān)于公司2016年向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》12.《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》13.《關(guān)于修改的議案》14.《關(guān)于為全資子公司授信提供擔(dān)保的公告》
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
審議內(nèi)容主要有：
1.《2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》2.《2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》3.《2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》4.《2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》5.《2015年度報(bào)告及其摘要》6.《2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》7.《關(guān)于公司董事，高級(jí)管理人員2015年度薪酬確認(rèn)及2016年薪酬方案的議案》8.《關(guān)于公司監(jiān)事人員2015年度薪酬確認(rèn)及2016年薪酬方案的議案》9.《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2016年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》10.《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》11.《關(guān)于公司2016年向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》12.《關(guān)于使用自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行保本理財(cái)產(chǎn)品的議案》13.《關(guān)于修改的議案》14.《關(guān)于為全資子公司授信提供擔(dān)保的公告》
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特別提示：
中報(bào)預(yù)計(jì)于2016-08-19披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約5162.42萬(wàn)元~6711.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%~30.00%
2016年04月29日公布的2016年第一季度報(bào)告全文，預(yù)測(cè)2016年半年度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年1-6月；預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為正值且不屬于扭虧為盈的情形；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)變動(dòng)區(qū)間（萬(wàn)元）：5，162.42至6，711.15；幅度：0.00%至30.00%；業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明：報(bào)告期內(nèi)公司整體經(jīng)營(yíng)運(yùn)行良好，業(yè)績(jī)與上年同期相比增幅較大。
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特別提示：
股東大會(huì)，召開(kāi)通知公告日：2016-03-31，股權(quán)登記日：2016-04-18，會(huì)議召開(kāi)日：2016-04-21，會(huì)議登記時(shí)間：2016-04-19至2016-04-21。
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特別提示：
一季報(bào)預(yù)計(jì)于2016-04-29披露
公司預(yù)告：凈利潤(rùn)約1928.17萬(wàn)元~2410.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%~50%
2016年03月25日公布的2016年第一季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)測(cè)2016年一季度略增，預(yù)測(cè)內(nèi)容為:2016年01月01日——2016年03月31日；預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)：同向上升；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn):盈利：1，928.17萬(wàn)元—2，410.21萬(wàn)元；比上年同期上升：20%—50%；業(yè)績(jī)變動(dòng)原因說(shuō)明:公司產(chǎn)品銷(xiāo)售繼續(xù)保持增長(zhǎng)，同時(shí)不斷完善內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率。
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特別提示：
2016-04-22，萬(wàn)安集團(tuán)有限公司將持有的1326萬(wàn)股股票質(zhì)押給華夏銀行股份有限公司紹興諸暨支行
